СБУ проводить обшуки в десяти фондових компаніях

Гроші

За даними "Українських новин", обшуки проводять у десяти компаніях на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було ухвалено у вересні. Серед них – біржа ПФТС та "Українська біржа".

Служба безпеки України (СБУ) проводить обшуки в десяти фондових компаніях, повідомляє агентство "Українські новини" із посиланням на джерело.

За словами співрозмовника, вони відбуваються на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було ухвалено у вересні, але в Єдиному реєстрі судових рішень відсутнє.

Обшуки проводять у компаніях:

Фондова біржа ПФТС;
"Українська біржа";
"Універ Капітал";
КУА "Універ Менеджмент";
"I-Інвест";
"Майстер Брок";
"Навігатор-Інвест";
"АРТ Капітал";
"Опексир Лімітед";
"Крінкліф Ентерпрайзис Лімітед".

Джерела агентства повідомили, що зазначені компанії та низка фізосіб здійснили операції з облігаціями внутрішньої державної позики в режимі так званого групового звіту (укладення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань), які спрямовані на "маскування" незаконного походження коштів у сумі понад 86 млн грн.

Співробітникам СБУ надано доступ до документів щодо операцій "Розрахункового центру".

Керівник громадської організації "Всеукраїнське об'єднання Автомайдан" Олексій Гриценко повідомив 11 жовтня, що СБУ провела обшук у глави інвестиційної компанії "Універ" Тараса Козака.

ОВДП випускає Міністерство фінансів України і є найнадійнішими цінними паперами в країні, їх погашення гарантовано бюджетом, повідомляють на сайті "Украинської біржі".