СБУ викрила низку імпортерів пально-мастильних матеріалів і скрапленого газу на фінансових махінаціях
За підсумками обшуків планують накладання арешту на банківські рахунки і пально-мастильні матеріали, які належать фізичним та юридичним особам, задіяним у махінації, повідомила Служба безпеки України. За даними "Української правди", ці компанії можуть бути пов'язані з бізнесменом-утікачем Сергієм Курченком.
Служба безпеки України (СБУ) 7 червня провела несанкціоновані обшуки в компаніях – імпортерах пально-мастильних матеріалів і скрапленого газу. Про це повідомила прес-служба відомства.
"У рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 205 і ст. 212 Кримінального кодексу України, правоохоронці проводять кілька десятків санкціонованих обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів справи у Київській, Харківській, Житомирській та Запорізькій областях. За їх підсумками планується накладання судом арешту на банківські рахунки та пально-мастильні матеріали, які належать фізичним та юридичним особам, задіяним у протиправній оборудці", – зазначили у відомстві.
Правоохоронці пояснили, що значну частину імпортованої продукції перепродують підконтрольним структурам, які реалізують товар через мережу автозаправних станцій та оптові бази за готівку без сплати податків.
"Таким чином комерційні структури штучно формують податковий кредит за рахунок операцій з імпортерами і акумулюють великий обсяг "тіньової" готівки", – пояснили в прес-центрі і додали, що після цього для легалізації операції "за документами" продукцію реалізовували через конвертаційні центри, у зв'язку з чим "податковий кредит із податку на додану вартість "переходить" уже до фіктивних комерційних структур, а не формується в офіційних імпортерів продукції під час митного оформлення вантажів".
У СБУ також уточнили, що зловмисники змінювали номенклатуру товару на необхідну замовнику.
"Фіктивна структура за сфальсифікованими документами купувала нібито скраплений газ, а продавала вже за вказівкою клієнта будівельні матеріали або неіснуючі послуги", – підсумувала служба.
"Українська правда" з посиланням на джерела в СБУ повідомила, що обшуки пройшли за 30 адресами в 15 компаніях – імпортерах пально-мастильних матеріалів і скрапленого газу. Ідеться про більш ніж 200 млн грн збитків, завданих державі протягом 2016–2017 років.
У виданні зазначили, що ці структури можуть бути пов'язані з українським бізнесменом-утікачем Сергієм Курченком.
У часи президентства Віктора Януковича Курченко керував компанією "Східно-європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК), яка займалася торгівлею скрапленим газом і нафтопродуктами. Стосовно нього в Україні розслідують кілька кримінальних проваджень, його оголошено у міжнародний розшук.
За даними міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, афери Курченка тільки у 2013 році коштували держбюджету 26 млрд грн. Українська влада стверджує, що Курченко отримав громадянство Російської Федерації.
30 травня 2017 року Генеральна прокуратура України надіслала Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.