СБУ заявила, що проводить обшуки в офісах фондових бірж за фактом відмивання понад 100 млн грн

Служба безпеки України розслідує факти маніпулювання на ринку цінних паперів та легалізації доходів через фондові біржі, загальна сума легалізованих зловмисниками коштів становить понад 100 млн грн, інформує 11 жовтня прес-служба відомства.

Слідчі дії проходять в офісах фондових бірж та за місцем проживання деяких їх посадовців у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

Установлено, що у 2017–2018 роках службові особи бірж через підконтрольних торговців цінними паперами та представників банків організували "механізм легалізації незаконних доходів та виведення коштів за кордон".

"Оборудки здійснювалися з використанням підконтрольних нерезидентів шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у режимі так званого групового звіту", – повідомляє прес-служба.

За даними СБУ, ділки за відсутності контролю з боку бірж здійснювали "удавані фінансові угоди купівлі-продажу ОВДП підконтрольними торговцями". Операції проводили в інтересах фізичних осіб, які в такий спосіб одержували легалізований дохід, що не підлягає оподаткуванню.

У яких офісах і в яких посадовців удома проходять обшуки, СБУ не уточнює.

Агентство "Українські новини" з посиланням на джерело повідомило 11 жовтня, що обшуки проходять на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було ухвалено у вересні, але в Єдиному реєстрі судових рішень відсутнє.

Також було перераховано компанії, де проводять слідчі дії: біржа ПФТС, "Українська біржа", "Універ Капітал", КУА "Універ Менеджмент", "I-Інвест", "Майстер Брок", "Навігатор-Інвест", "АРТ Капітал", "Опексир Лімітед", "Крінкліф Ентерпрайзис Лімітед".

Керівник громадської організації "Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан" Олексій Гриценко повідомив 11 жовтня, що СБУ провела обшук у глави інвестиційної компанії "Універ" Тараса Козака.

ОВДП випускає Міністерство фінансів України, вони є найнадійнішими цінними паперами у країні, погашення ОВДП гарантовано бюджетом, повідомляють на сайті "Української біржі".