У Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом у розмірі 156 млн грн

Прокуратура міста Києва поклала край діяльності конвертаційного центру, який протягом 2015–2017 років надавав незаконні послуги підприємствам, здебільшого з Києва. Про це повідомила у Facebook спікер генпрокурора Лариса Сарган.

Вона зазначила, що під час розслідування встановили осіб, які через 15 підконтрольних їм фіктивних і транзитно-конвертаційних компаній надавали послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, а також документально прикривали безтоварні операції та незаконне формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

"Проконвертовані грошові кошти, а також підроблені первинні документи доставлялися кур'єрами посадовим особам цих підприємств. Обмін валют самими учасниками конвертаційного центру здійснювався в незаконно діючих пунктах обміну валют", – написала вона.

За даними прокуратури, за надання своїх послуг учасники злочинної групи отримували від підприємців 10–12% від загальної суми проконвертованих коштів.

Загальний обіг конвертаційного центру за період із 2015-го до 2017 року становить понад 156 млн грн.

"У ході досудового слідства встановлено головне офісне приміщення, де здійснювалися оптові валютно-обмінні операції, квартиру організатора злочинної схеми, де зберігалися грошові кошти, а також автомобілі, на яких вони перевозилися", – розповіла Сарган.

За її словами, за результатами проведених 12 обшуків у офісних, складських приміщеннях, в автомобілях і за місцем проживання фігурантів вилучили комп'ютерну техніку, планшети, мобільні телефони, первинні та фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, а також готівку в різних валютах на загальну суму в розмірі 20,5 млн грн.