НБУ оштрафував банк Порошенка на 20,5 млн грн
Національний банк України (НБУ) оштрафував АТ "Міжнародний інвестиційний банк", власником якого є п'ятий президент України, нардеп Петро Порошенко, і ще п'ять банків і три небанківські фінансові установи за порушення законодавства, пов'язане з відмиванням доходів, одержаних у злочинний спосіб. Про це НБУ звітував на своєму сайті, повідомило видання "Закон і бізнес".
У березні 2025 року НБУ застосував заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних у злочинний спосіб, фінансування тероризму й фінансування розповсюдження зброї масового знищення й у сфері валютного законодавства до Міжнародного інвестиційного банку (МІБ), який належить Порошенку, написало видання.
"Згідно з рішенням регулятора, банк має сплатити штраф у розмірі 20,5 млн грн. Санкції накладені через неналежне виконання банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, а також подавати достовірну інформацію та/або документи, що стосуються виконання банком вимог законодавства у сфері фінмоніторингу", – зазначило "Закон і бізнес".
Контекст:
Порошенко за кілька тижнів до введення санкцій проти нього вивів з України 1 млрд 48 млн грн і ще 986 млн грн подарував. Про це написав у Facebook політичний експерт Валентин Гладких.
За час повномасштабної війни Порошенко піднявся в рейтингу найбагатших українців із 12-го на третє місце. Його сім'я задекларувала майже $1 млрд у різних активах.
12 лютого Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України ухвалила рішення про санкції стосовно п'ятого президента України, народного депутата від "Європейської солідарності" Петра Порошенка.
Більшість українців вважає справедливими санкції, застосовані до Порошенка, Медведчука й Коломойського, і проти їх зняття. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке провела компанія Active Group.