Пошук по сайту

відмивання грошей

ВАКС і далі обирає запобіжний захід Єрмаку

ВАКС і далі обирає запобіжний захід Єрмаку

13 травня, 12.38

Політика

Мадяр звернувся до уряду через імовірні спроби оточення помічника Орбана вивести гроші з Угорщини

Мадяр звернувся до уряду через імовірні спроби оточення помічника Орбана вивести гроші з Угорщини

29 квітня, 11.32

"Відмивання" 580 млн на оборонці. В Україні викрили масштабну схему з "конвертцентром" і фіктивними фірмами

"Відмивання" 580 млн на оборонці. В Україні викрили масштабну схему з "конвертцентром" і фіктивними фірмами

27 квітня, 11.08

Суспільство

В Угорщині заявили, що гроші залишаться в Будапешті, поки Україна не відновить нафтопроводу "Дружба"

"Не повернемо". В Угорщині визнали, що захопили гроші й золото "Ощадбанку" через нафтопровід "Дружба"

10 березня, 13.55

Раніше податківці Угорщини підтвердили факт затримання громадян України

Угорщина заявила про депортацію українських інкасаторів

6 березня, 14.24

Надзвичайні події

За версією угорських податківців, в одному з інкасаторських автомобілів нібито перебував колишній генерал української розвідки

Угорщина підтвердила затримання інкасаторів з України, серед яких нібито колишній генерал спецслужб

6 березня, 12.45

Надзвичайні події

РЕКЛАМА

НАБУ оприлюднило нові аудіо розмов учасників схеми

"Мріяв поїхати кудись послом". НАБУ оприлюднило нові деталі у справі ексміністра енергетики

19 лютого, 13.38

Суспільство

За даними слідства, коли Галущенко був міністром, учасники "Мідас" отримали понад $112 млн від протиправної діяльності в енергосекторі

Ексміністру енергетики Галущенку оголосили підозру

16 лютого, 08.06

Суспільство

За інформацією прокуратури, бренд погодився на штраф

Louis Vuitton оштрафували на €500 тис. за відмивання коштів у Нідерландах

12 лютого, 18.56

Токаєв назвав "обурливим" факт переказування через Казахстан майже $14 млрд

Токаєв заявив, що через Казахстан "відмили" майже $14 млрд із суміжної країни. ЗМІ пишуть про Росію

28 січня, 18.42

Людина з аусвайсом ворога контролює фірми-постачальники, що сидять на оборонних контрактах

Тука: Людина з аусвайсом ворога контролює фірми-постачальники, що сидять на оборонних контрактах

16 січня, 22.14

Цукерман заявив, що повернеться в Україну й захищатиме свої права

Що таке "двушки на Москву" на плівках НАБУ? Журналісти поспілкувалися із Цукерманом в Ізраїлі

26 грудня, 21.40

Нелегальний офіс корупціонерів стосується Деркача, стверджують у НАБУ

Гроші від корупції в "Енергоатомі" відмивали у "пральні" колишнього нардепа – НАБУ

10 листопада, 17.52

Політика

За словами Железняка, йдеться про Євгенія Шевченка

Чинного нардепа повідомили про підозру в легалізації понад 9 млн грн. Железняк назвав ім'я

16 жовтня, 19.20

Політика

У ДБР зазначили, що попередні збитки можуть бути значно більшими, адже структура постачала техніку для понад 17 військових частин

105 млн грн готівки. СБУ і ДБР викрили схему привласнення коштів на закупівлі автомобілів для війська

16 червня, 17.41

Надзвичайні події

РЕКЛАМА

НБУ оштрафував банк Порошенка на 20,5 млн грн за порушення законодавства, повідомив сайт регулятора

НБУ оштрафував банк Порошенка на 20,5 млн грн

8 квітня, 19.25

Розслідування проти Борисова тривало з травня 2024 року

Одеського ексвійськкома Борисова судитимуть за відмивання $3,4 млн

5 березня, 13.47

Політика

Суд наклав арешт на віллу, земельні ділянки й виноробню, які експосадовець придбав у Франції

Ексдиректор компанії "Укроборонпрому" дістав підозру у відмиванні державних коштів

20 лютого, 21.37

Працівники ДБР затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up

ДБР затримало номінального власника онлайн-казино Pin-Up

10 січня, 13.49

Суспільство

Злочинці оминали санкції за допомогою криптовалют

Великобританія розкрила масштабну схему відмивання криптовалют для гангстерів і російських шпигунів

5 грудня, 09.13

Кошти можуть належати родичеві фігуранта – генералу ЗС РФ, якими той фінансував "інвестиційні" проєкти в Росії та в Луганській і Донецькій областях

У експосадовця Держказначейства в Полтавській області виявили активів на понад $61 млн – Нацполіція

15 листопада, 18.41

Наумов покинув Україну за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення російських військ, писали ЗМІ

Колишнього генерала СБУ засудили в Сербії до року ув'язнення й вислання з країни

15 жовтня, 20.41

Політика

Правоохоронці розслідують, звідки Бичков у 2022 році взяв кошти на квартиру в Іспанії

Мер Очакова у 2022 році купив квартиру в Іспанії й отримав "подарунки" на суму понад 12 млн грн. За даними джерел, може йтися про відмивання грошей

14 травня, 19.36

Політика

Сенниченка підозрюють у виведенні 500 млн грн коштів держпідприємств і створенні злочинної організації з відмивання грошей

ВАКС заочно заарештував ексголову Фонду держмайна Сенниченка

8 травня, 12.21

Політика

РЕКЛАМА

Наумов (праворуч) поки не може покинути Сербію, але з в'язниці вже вийшов, з'ясувало "BBC News Україна"

Колишній генерал СБУ Наумов вийшов із сербської в'язниці – ВВС

3 січня, 12.30

Сенниченка підозрюють в отриманні хабаря за призначення певної особи на посаду директора Одеського припортового заводу

Ексголові Фонду держмайна Сенниченку оновили підозру

24 листопада, 19.18

Політика

В екстрадиції Наумова відмовили два сербські суди

В екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова Сербія відмовила Україні після заяви Зеленського – ЗМІ

16 листопада, 16.37

Надзвичайні події

Кузьмичов – один із засновників LetterOne Group і Alfa Group

Франція затримала співвласника російського "Альфа-Банку" Кузьмичова – ЗМІ

30 жовтня, 23.41

В Егмонтській групі зазначили, що довіру до Росфінмоніторингу було підірвано через позицію органу щодо дій і політики уряду РФ

Спільнота фінансових розвідок світу призупинила членство Росії

21 жовтня, 10.37

Дубневич – уже шостий підозрюваний у межах цієї справи

"Одна з найскладніших справ в історії". НАБУ оголосило в розшук нардепа Дубневича, підозрюваного в організації розкрадання газу

17 жовтня, 16.24

Політика

Як вважають слідчі, ТЕЦ незаконно отримали прибутки, частину яких підозрювані відмивали на Кіпрі й Маршаллових Островах

Українського нардепа повідомили про підозру в розкраданні газу на двох ТЕЦ – прокуратура

11 жовтня, 13.15

Коломойський перебуває під вартою із 2 вересня

Справа Коломойського: підозру оголосили новому фігуранту

23 вересня, 09.50

Політика

НАБУ й САП не називають прізвища Степанова, але керував названим держпідприємством у той період саме він

ВАКС заочно заарештував ексміністра охорони здоров'я України Степанова

14 вересня, 13.13

Політика

РЕКЛАМА

Президент просив нардепів ухвалити закони, необхідні для євроінтеграції

Рада цього тижня проголосує щодо відновлення декларування – Арахамія

4 вересня, 13.15

Політика

Бізнесмена підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу

Шахрайство та відмивання коштів. Коломойського повідомили про підозру. Фото, відео

2 вересня, 09.30

Політика

Окрім відмивання, колишнього регіонала звинувачують у несплаті податків

СБУ і ДБР проводять обшуки в екснардепа у справі про відмивання понад 500 млн грн. ЗМІ пишуть, що це регіонал Макеєнко

9 серпня, 15.20

Політика

Конощенок називає себе полковником ФСБ, зазначали в мін'юсті США

З Естонії у США екстрадували полковника ФСБ, підозрюваного в постачанні електроніки окупантам

15 липня, 00.22

Розслідування проводять за фактом розкрадання 4,6 млн грн

ДБР викрило багатомільйонні розкрадання в газовидобуванні Полтавської області

12 квітня, 15.19

Щодо Фрідмана все ще розслідують справу про відмивання грошей

У Великобританії зняли два із трьох звинувачень проти Фрідмана – ЗМІ

4 квітня, 14.08

Здеховскі назвав ситуацію з очільником Moneyval скандальною

У Європарламенті закликали звільнити сина генерала російської розвідки з посади в Раді Європи

16 березня, 16.15

Ігор Небиваєв є виконавчим секретарем програми Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей Moneyval

Програму Ради Європи з протидії відмиванню грошей очолює син генерала російської розвідки – ЗМІ

15 березня, 19.22

FATF уже заборонила РФ брати участь у поточних і майбутніх проєктах

Мінфін України закликав Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей виключити РФ і розпочати розслідування щодо неї самої

15 лютого, 15.08

РЕКЛАМА

Денаро переховувався від правосуддя 30 років

На Сицилії заарештували найрозшукуванішого боса італійської мафії Маттео Денаро. Його не могли зловити 30 років

16 січня, 17.14

За даними Європолу, російські громадяни купували в Іспанії нерухомість на корупційні гроші

"Брудні гроші від корупції в Росії подорожували Європою". Європол оголосив про затримання важливого підозрюваного у справі Магнітського й арешт нерухомості на €25 млн

15 грудня, 13.35

Курченка обвинувачують за цілою низкою статей Кримінального кодексу України

САП і НАБУ передали в суд справу проти Курченка, у провадженні понад 700 томів

8 грудня, 21.15

Політика

Нардепа Деркача, місцеперебування якого невідоме, обвинувачують у США в шахрайстві

Нардепові-втікачу Деркачу загрожує до 30 років ув'язнення у США. "Агента Кремля" обвинувачують у фінансових махінаціях, зокрема обході санкцій

8 грудня, 00.29

Політика

Фрідман перебуває під санкціями Євросоюзу і низки країн поза ЄС

У Великобританії у справі про відмивання грошей затримували "багатого бізнесмена" з РФ. За даними ЗМІ – Фрідмана

3 грудня, 17.51

Дії Росії порушують базові засади FATF, зазначили в організації

Міжнародна група щодо боротьби з відмиванням коштів ввела нові обмеження проти РФ

22 жовтня, 13.15

Показати більше

Попередня

1

2

Наступна