Великобританія розкрила масштабну схему відмивання криптовалют для гангстерів і російських шпигунів

Незаконну мережу, яка діяла в більш ніж 30 країнах, використовували, зокрема, для фінансування угруповань, котрі займаються здирством, і "російських шпигунських операцій" із кінця 2022 року до літа 2023 року. Зазначають, що її діяльність ілюструє зростання взаємодії між ворожими державами й організованою злочинністю, оскільки економічні санкції змусили такі країни, як Росія, шукати нові способи роботи на Заході. Цей випадок також демонструє зростання використання криптовалют тими, хто відрізаний від світової банківської системи.

Мережа використовувала кур'єрів для збирання фізичних грошей у злочинців в одній країні, наприклад, Великобританії, в обмін на криптовалюту, переважно Tether. Потім гроші відмивали через компанії, а еквівалентна вартість ставала доступною в інших країнах. Ця двостороння торгівля означала, що багаті кокаїнові барони одночасно допомагали російським кіберзлочинцям та еліті відмивати вкрадену криптовалюту й отримувати доступ до готівкових грошей, оминаючи західні санкції, пише Financial Times.

За словами представників Національного агентства боротьби зі злочинністю Великобританії, Tether замінив біткоін і став "криптовалютою дня", оскільки його прив'язка до долара США допомагає злочинцям гарантувати збереження вартості грошей.

Злочинці діяли з Лондона, Москви й Дубая. У межах розслідування заарештували 84 особи й вилучили £20 млн готівкою й криптовалютою. П'ятьох людей і кілька компаній занесли до санкційного списку США.

За даними британських правоохоронців, схему, зокрема, використовувала російська медіагрупа RT, яка зараз під британськими санкціями, щоб фінансувати роботу "російськомовної медіаорганізації" у Великобританії. Інші частини російськомовної мережі взаємодіяли з криптобіржею, яку країна-агресор Росія використовувала для закупівлі західних технологій для вторгнення в Україну.

За даними посадовців NCA, щорічно у Великобританії або через неї відмивають понад £100 млрд, із яких до £5 млрд відмивають за допомогою криптовалюти. Використання криптовалюти для відмивання грошей значно зросло протягом останніх років, чому сприяла пандемія COVID-19, коли заборони на поїздки ускладнили переміщення готівки.