Великобритания раскрыла масштабную схему отмывания криптовалют для гангстеров и российских шпионов

Незаконная сеть, действующая в более чем 30 странах, использовалась в том числе для финансирования группировок, занимающихся вымогательством, и "российских шпионских операций" с конца 2022 года по лето 2023 года. Отмечается, что ее деятельность иллюстрирует растущее взаимодействие между враждебными государствами и организованной преступностью, поскольку экономические санкции вынудили такие страны, как Россия, искать новые способы работы на Западе. Этот случай также демонстрирует растущее использование криптовалют теми, кто отрезан от мировой банковской системы.

Сеть использовала курьеров для сбора физических денег у преступников в одной стране, например, Великобритании, в обмен на криптовалюту, предпочтительно Tether. Затем деньги отмывались через компании, а эквивалентная стоимость становилась доступной в других странах. Эта двусторонняя торговля означала, что богатые кокаиновые бароны одновременно помогали российским киберпреступникам и элите отмывать украденную криптовалюту и получать доступ к наличным деньгам, обходя западные санкции, пишет Financial Times.

По словам представителей Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, Tether заменил биткоин и стал "криптовалютой дня", поскольку его привязка к доллару США помогает преступникам гарантировать сохранение стоимости денег.

Преступники действовали из Лондона, Москвы и Дубая. В рамках расследования были арестованы 84 человека и изъято 20 миллионов фунтов наличными и криптовалютой. Пять человек и несколько компаний были внесены в санкционный список США.

По данным британских правоохранителей, схему в том числе использовала российская медиагруппа RT, находящаяся под британскими санкциями, чтобы финансировать работу "русскоязычной медиаорганизации" в Великобритании. Другие части русскоязычной сети взаимодействовали с криптобиржей, которую страна-агрессор Россия использовала для закупки западных технологий для вторжения в Украину.

По данным чиновников NCA, ежегодно в Великобритании или через нее отмывается более 100 млрд фунтов стерлингов, из которых до 5 млрд фунтов стерлингов отмываются с помощью криптовалюты. Использование криптовалюты для отмывания денег значительно возросло в последние годы, чему способствовала пандемия Covid-19, когда запреты на поездки затруднили перемещение наличных.