Пошук по сайту

отмывание денег

ВАКС продолжил избирать меру пресечения Ермаку

ВАКС продолжил избирать меру пресечения Ермаку

13 мая, 12.54

Политика

Мадяр обратился к правительству в связи с возможными попытками окружения помощника Орбана вывести деньги из Венгрии

Мадяр обратился к правительству в связи с возможными попытками окружения помощника Орбана вывести деньги из Венгрии

29 апреля, 11.56

"Отмывание" 580 млн на оборонке. В Украине раскрыли масштабную схему с "конвертцентром" и фиктивными фирмами

"Отмывание" 580 млн на оборонке. В Украине раскрыли масштабную схему с "конвертцентром" и фиктивными фирмами

27 апреля, 11.29

Общество

В Венгрии заявили, что деньги останутся в Будапеште, пока Украина не восстановит нефтепровод "Дружба"

"Не вернем". В Венгрии признали, что захватили деньги и золото "Ощадбанка" из-за нефтепровода "Дружба"

10 марта, 13.55

Ранее налоговики Венгрии подтвердили факт задержания граждан Украины

Венгрия заявила о депортации украинских инкассаторов

6 марта, 14.24

Происшествия

По версии венгерских налоговиков, в одном из инкассаторских автомобилей якобы находился бывший генерал украинской разведки

Венгрия подтвердила задержание инкассаторов из Украины, среди которых якобы бывший генерал спецслужб

6 марта, 12.45

Происшествия

РЕКЛАМА

НАБУ обнародовало новые аудио с разговорами участников схемы

"Мечтал поехать куда-то послом". НАБУ обнародовало новые детали по делу экс-министра энергетики

19 февраля, 13.38

Общество

По данным следствия, когда Галущенко был министром, участники "Мидас" получили более $112 млн от противоправной деятельности в энергосекторе

Экс-министру энергетики Галущенко объявили подозрение

16 февраля, 08.06

Общество

По информации прокуратуры, бренд согласился на штраф

Louis Vuitton оштрафовали на €500 тыс. за отмывание средств в Нидерландах

12 февраля, 18.56

Токаев назвал "возмутительным" факт перевода через Казахстан почти $14 млрд

Токаев заявил, что через Казахстан "отмыли" почти $14 млрд из сопредельной страны. СМИ пишут о России

28 января, 18.42

Человек с аусвайсом врага контролирует фирмы-поставщики, которые сидят на оборонных контрактах

Тука: Человек с аусвайсом врага контролирует фирмы-поставщики, которые сидят на оборонных контрактах

16 января, 22.14

Цукерман заявил, что вернется в Украину и будет защищать свои права

Что такое "двушки на Москву" на пленках НАБУ? Журналисты пообщались с Цукерманом в Израиле

26 декабря, 21.40

Нелегальный офис коррупционеров имеет отношение к Деркачу, утверждают в НАБУ

Деньги от коррупции в "Энергоатоме" отмывали в "прачечной" бывшего нардепа – НАБУ

10 ноября, 17.52

Политика

По словам Железняка, речь идет о Евгении Шевченко

Действующему нардепу сообщили о подозрении в легализации более 9 млн грн. Железняк назвал имя

16 октября, 19.20

Политика

В ГБР отметили, что предварительный ущерб может быть значительно большим, ведь структура поставляла технику для более 17 воинских частей

105 млн грн наличных. СБУ и ГБР разоблачили схему присвоения средств на закупке автомобилей для войска

16 июня, 17.41

Происшествия

РЕКЛАМА

НБУ оштрафовал банк Порошенко на 20,5 млн грн за нарушение законодательства, сообщил сайт регулятора

НБУ оштрафовал банк Порошенко на 20,5 млн грн

8 апреля, 19.25

Расследование против Борисова длилось с мая 2024 года

Одесского экс-военкома Борисова будут судить за отмывание $3,4 млн

5 марта, 13.47

Политика

Суд наложил арест на виллу, земельные участки и винодельню, которые экс-чиновник приобрел во Франции

Экс-директор компании "Укроборонпрома" получил подозрение в отмывании государственных средств

20 февраля, 21.37

Сотрудники ГБР задержали номинального владельца компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up

ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино Pin-Up

10 января, 13.49

Общество

Преступники обходили санкции с помощью криптовалют

Великобритания раскрыла масштабную схему отмывания криптовалют для гангстеров и российских шпионов

5 декабря, 09.13

Средства могут принадлежать родственнику фигуранта – генералу ВС РФ, которыми тот финансировал "инвестиционные" проекты в России и Луганской и Донецкой областях

У экс-чиновника Госказначейства в Полтавской области обнаружили активов более чем на $61 млн – Нацполиция

15 ноября, 18.41

Наумов покинул Украину за несколько часов до начала полномасштабного вторжения российских войск, писали СМИ

Бывший генерал СБУ приговорен в Сербии к году заключения и выдворению из страны

15 октября, 20.41

Политика

Правоохранители расследуют, откуда Бычков в 2022 году взял деньги на квартиру в Испании

Мэр Очакова в 2022 году купил квартиру в Испании и получил "подарки" на сумму более 12 млн грн. По данным источников, речь может идти об отмывании денег

14 мая, 19.36

Политика

Сенниченко подозревают в выводе 500 млн грн средств госпредприятий и создании преступной организации по отмыванию денег

ВАКС заочно арестовал экс-главу Фонда госимущества Сенниченко

8 мая, 12.21

Политика

РЕКЛАМА

Наумов (справа) пока не может покинуть Сербию, но из тюрьмы уже вышел, выяснило "BBC News Україна"

Бывший генерал СБУ Наумов вышел из сербской тюрьмы – ВВС

3 января, 12.30

Сенниченко подозревают в получении взятки за назначение определенного лица на должность директора Одесского припортового завода

Экс-главе Фонда госимущества Сенниченко обновили подозрение

24 ноября, 19.18

Политика

В экстрадиции Наумова отказали два сербских суда

В экстрадиции экс-генерала СБУ Сербия отказала Украине после заявления Зеленского – СМИ

16 ноября, 16.37

Происшествия

Кузьмичев – один из основателей LetterOne Group и Alfa Group

Франция задержала совладельца российского "Альфа-Банка" Кузьмичева – СМИ

30 октября, 23.41

В Эгмонтской группе отметили, что доверие к Росфинмониторингу было подорвано из-за позиции органа по действиям и политике правительства РФ

Сообщество финансовых разведок мира приостановило членство России

21 октября, 10.37

Дубневич – уже шестой подозреваемый в рамках этого дела

"Одно из самых сложных дел в истории". НАБУ объявило в розыск нардепа Дубневича, подозреваемого в организации хищения газа

17 октября, 16.24

Политика

Как посчитали следователи, ТЭЦ незаконно получили прибыли, часть которых подозреваемые отмывали на Кипре и Маршалловых Островах

Украинскому нардепу сообщили о подозрении в расхищении газа на двух ТЭЦ – прокуратура

11 октября, 13.15

Коломойский находится под стражей со 2 сентября

Дело Коломойского. Подозрение получил новый фигурант

23 сентября, 09.50

Политика

НАБУ и САП не называют фамилию Степанова, но руководил названным госпредприятием в тот период именно он

ВАКС заочно арестовал экс-министра здравоохранения Украины Степанова

14 сентября, 13.13

Политика

РЕКЛАМА

Президент просил нардепов принять законы, необходимые для евроинтеграции

Рада на этой неделе проголосует по возобновлению декларирования – Арахамия

4 сентября, 13.15

Политика

Бизнесмен подозревается по двум статьям Уголовного кодекса

Мошенничество и отмывание средств. Коломойскому сообщили о подозрении. Фото, видео

2 сентября, 09.30

Политика

Кроме отмывания, бывший регионал обвиняется в неуплате налогов

СБУ и ГБР проводят обыски у экс-нардепа по делу об отмывании более 500 млн грн. СМИ пишут, что это регионал Макеенко

9 августа, 15.20

Политика

Конощенок называет себя полковником ФСБ, отмечали в минюсте США

Из Эстонии в США экстрадировали полковника ФСБ, подозреваемого в поставках электроники оккупантам

15 июля, 00.22

Расследование ведется по факту хищения 4,6 млн грн

ГБР раскрыло многомиллионные хищения в газодобыче Полтавской области

12 апреля, 15.19

В отношении Фридмана все еще расследуют дело об отмывании денег

В Великобритании сняли два из трех обвинений против Фридмана – СМИ

4 апреля, 14.08

Здеховски назвал ситуацию с главой Moneyval скандальной

В Европарламенте призвали уволить сына генерала российской разведки с поста в Совете Европы

16 марта, 16.15

Игорь Небываев является исполнительным секретарем программы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval

Программу Совета Европы по противодействию отмыванию денег возглавляет сын генерала российской разведки – СМИ

15 марта, 19.22

FATF уже запретила РФ участвовать в текущих и будущих проектах

Минфин Украины призвал Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег исключить РФ и начать расследование по ней самой

15 февраля, 15.08

РЕКЛАМА

Денаро скрывался от правосудия 30 лет

На Сицилии арестовали самого разыскиваемого босса итальянской мафии Маттео Денаро. Его не могли поймать 30 лет

16 января, 17.14

По данным Европола, российские граждане покупали в Испании недвижимость на коррупционные деньги

"Грязные деньги от коррупции в России путешествовали по Европе". Европол объявил о задержании важного подозреваемого по делу Магнитского и аресте недвижимости на €25 млн

15 декабря, 13.35

Курченко обвиняют по целому ряду статей Уголовного кодекса Украины

САП и НАБУ направили в суд дело против Курченко, в производстве более 700 томов

8 декабря, 21.15

Политика

Нардеп Деркач, чье местонахождение неизвестно, обвиняется в США в мошенничестве

Беглому нардепу Деркачу грозит до 30 лет тюрьмы в США. "Агента Кремля" обвиняют в финансовых махинациях, в том числе обходе санкций

8 декабря, 00.29

Политика

Фридман находится под санкциями Евросоюза и ряда стран вне ЕС

В Великобритании по делу об отмывании денег задерживали "богатого бизнесмена" из РФ. По данным СМИ – Фридмана

3 декабря, 17.51

Действия России нарушают базовые принципы FATF, отметили в организации

Международная группа по борьбе с отмыванием средств ввела новые ограничения против РФ

22 октября, 13.15

Показать больше

Предыдущая

1

2

Следующая