ГОРДОН
 
 

отмывание денег


7 августа, 2020 11.13
Мэр Днепра Борис Филатов считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предложат выдать американскому правосудию бизнесмена Игоря Коломойского, которому Министерство юстиции США предъявило обвинение в отмывании денег.
3 августа, 2020 21.12
Власти Швейцарии и Испании расследуют дела об отмывании денег и налоговом мошенничестве, к которым может быть причастен бывший монарх Хуан Карлос. Как сообщили в королевском доме Испании, отец нынешнего короля покинул территорию страны.
21 июля, 2020 13.50
Прокуратура в Варшаве предъявила бывшему и.о. главы "Укравтодор" Славомиру Новаку обвинение в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод. В прокуратуре рассказали, что в результате махинаций Новак получил более 1,3 млн злотых.
7 июля, 2020 17.15
Консервативный лоббист Пол Эриксон попал в поле зрения правоохранительных органов США благодаря романтической связи с российским агентом Марией Бутиной. Приговор Эриксону не связан с его романом – ему дали семь лет за мошенничество и отмывание денег.
29 июня, 2020 18.06
Руководители "Белгазпромбанка" готовились вывести из Беларуси отмытые миллионы долларов, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, в России знают о происходящем.
27 июня, 2020 16.48
Федеральный суд Швейцарии признал бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и его сообщника Павла Скаленко виновными в отмывании примерно €2,8 млн. Адвокаты утверждают, что, пока не пройдены все судебные инстанции, политика нельзя называть виновным.
26 июня, 2020 18.28
Гражданина России Алексея Буркова в США приговорили к девяти годам тюрьмы по обвинению в киберпреступлениях.
26 июня, 2020 15.30
Допрос блогера Анатолия Шария назначен на 3 июля в 10.00. Его вызвали в качестве свидетеля.
20 июня, 2020 19.59
Евросоюз 19 июня призвал белорусские власти немедленно освободить банкира и оппозиционного политика Виктора Бабарико. По словам министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, за преступления, которые инкриминируются задержанному, в ЕС серьезно наказывают.
17 июня, 2020 21.39
Суд Парижа признал сирийского бизнесмена Рифата Асада, родного дядю президента Сирии Башара Асада, виновным в отмывании денег. Его имущество, стоимость которого оценивается в €90 млн, будет конфисковано.
8 июня, 2020 16.30
Российского диджея Дениса Казначеева арестовали в Берлине семь дней назад. Музыкант, по данным американских правоохранителей, был участником российской кибермафии и в 2010–2020 годах вместе с пособниками отмыл более $1 млн.
30 апреля, 2020 18.41
НАБУ сообщило о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 50 млн грн и легализации этих средств четырем лицам, причастным к компании "Оптимумспецдеталь". Эта фирма фигурирует в расследовании теневой схемы поставок комплектующих для военной техники предприятиям концерна "Укроборонпром".
28 апреля, 2020 16.40
С 28 апреля 2020 года в Украине вступают в силу новые требования для проведения платежей в соответствии с законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Среди прочего вводится требование об обязательной идентификации клиентов при проведении платежей на сумму свыше 5 тыс. грн. Национальный банк Украины объяснил, как это повлияет на обычные операции по карточным счетам, обязаны ли клиенты раскрывать источник поступления средств и может ли банк заблокировать карту клиента за неидентифицированный платеж. "ГОРДОН" приводит разъяснение НБУ полностью.
26 марта, 2020 14.52
Российского бизнесмена Александра Удодова, который был женат на сестре российского премьера Михаила Мишустина, в Германии подозревают в отмывании денег.
23 декабря, 2019 23.17
Трем членам бывшего руководства "Дельта Банка" сообщили о подозрении в хищении 4,4 млрд грн. По версии следствия, в течение 2012–2015 годов они кредитовали подконтрольную фиктивную компанию, а деньги выводили на офшорные счета.
20 декабря, 2019 17.43 |обновлено
Генеральная прокуратура Швейцарии направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко. Согласно обвинительному акту, он целенаправленно открыл счета в Швейцарии с целью отмывания денег, полученных незаконным путем в Украине и Чехии.
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации