Национальное антикоррупционное бюро обновило подозрение бывшему главе Фонда госимущества – теперь его также подозревают в отмывании 10 млрд грн, сообщило НАБУ 24 ноября. Ведомство не называет имени, но, судя по материалам дела, речь идет о Дмитрии Сенниченко.
Сенниченко по этому делу является руководителем преступной организации и организатором.
О подозрении об отмывании денег сообщили также другим фигурантам дела, в частности:
В январе 2020 года НАБУ во время передачи $50 тыс. задержало ряд лиц, которые, по версии следствия, предложили Сенниченко $5 млн в обмен на назначение определенного лица на должность директора Одесского припортового завода. Задержанные якобы планировали передавать взятку по частям в течение года с момента достижения договоренностей.
В октябре 2022 года "Украинская правда" сообщала, что Сенниченко сейчас за границей Украины, на Лазурном побережье Франции.
22 марта 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила об открытии уголовного производства в связи с выводом 500 млн грн средств госпредприятий, в котором Сенниченко является подозреваемым.
Сенниченко трижды был разоблачителем коррупции, подавая соответствующие заявления в НАБУ. В агентстве считают, что на самом деле он устранял "конкурентов" на предприятиях, чтобы зарабатывать могла только подконтрольная преступной организации компания.
В апреле 2023 года Сенниченко объявили в розыск.
+16 Киев
