НБУ оштрафовал банк Порошенко на 20,5 млн грн

Деньги

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал АО "Международный инвестиционный банк", владельцем которого является пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко, и еще пять банков и три небанковских финансовых учреждения за нарушение законодательства, связанное с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Об этом НБУ отчитался на своем сайте, сообщило издание "Закон и бизнес".

В марте 2025 года НБУ применил меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и в сфере валютного законодательства к Международному инвестиционному банку (МИБ), принадлежащему Порошенко, написало издание.

"Согласно решению регулятора, банк должен уплатить штраф в размере 20,5 млн грн. Санкции наложены из-за ненадлежащего выполнения банком обязательства по осуществлению надлежащей проверки клиентов, обязательства применять в своей деятельности риск-ориентированный подход, а также предоставлять достоверную информацию и/или документы, касающиеся выполнения банком требований законодательства в сфере финмониторинга", – отметило "Закон и бизнес".

Контекст

Порошенко за несколько недель до введения санкций против него вывел из Украины 1 млрд 48 млн грн и еще 986 млн грн подарил. Об этом написал в Facebook политический эксперт Валентин Гладких.
Во время полномасштабной войны Порошенко поднялся в рейтинге самых богатых украинцев с 12-го на третье место. Его семья задекларировала около $1 млрд в разных активах.
12 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о санкциях в отношении пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко.
Большинство украинцев считают справедливыми санкции, примененные к Порошенко, Медведчуку и Коломойскому, и против их снятия. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией Active Group.