+5 Киев
В марте 2025 года НБУ применил меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и в сфере валютного законодательства к Международному инвестиционному банку (МИБ), принадлежащему Порошенко, написало издание.
"Согласно решению регулятора, банк должен уплатить штраф в размере 20,5 млн грн. Санкции наложены из-за ненадлежащего выполнения банком обязательства по осуществлению надлежащей проверки клиентов, обязательства применять в своей деятельности риск-ориентированный подход, а также предоставлять достоверную информацию и/или документы, касающиеся выполнения банком требований законодательства в сфере финмониторинга", – отметило "Закон и бизнес".
