+1 Київ
У березні 2025 року НБУ застосував заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних у злочинний спосіб, фінансування тероризму й фінансування розповсюдження зброї масового знищення й у сфері валютного законодавства до Міжнародного інвестиційного банку (МІБ), який належить Порошенку, написало видання.
"Згідно з рішенням регулятора, банк має сплатити штраф у розмірі 20,5 млн грн. Санкції накладені через неналежне виконання банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, а також подавати достовірну інформацію та/або документи, що стосуються виконання банком вимог законодавства у сфері фінмоніторингу", – зазначило "Закон і бізнес".
