Сообщество финансовых разведок мира приостановило членство России

21 октября 2023, 10:37

Цей матеріал також можна прочитати українською

Сообщество финансовых разведок мира приостановило членство России

В Эгмонтской группе отметили, что доверие к Росфинмониторингу было подорвано из-за позиции органа по действиям и политике правительства РФ
Фото: EPA

Россию 18 октября временно отстранили от участия в Эгмонтской группе подразделений финансовой разведки. Группа объединяет разведывательные подразделения со всего мира для сотрудничества и обмена информацией об отмывании денег, финансировании терроризма и других связанных с ними преступлениях. Об этом говорится в заявлении cекретариата Эгмонтской группы.

В заявлении отмечают, что Эгмонтская группа остается "глубоко озабоченной" разрушительными последствиями российской военной агрессии против Украины и негативным влиянием на Государственную службу финансового мониторинга Украины.

В группе добавили, что доверие к Росфинмониторингу было подорвано из-за позиции органа по действиям и политике правительства РФ, а также способов коммуникации, которые он избрал. Поэтому руководители Эгмонтской группы согласились во время виртуальной встречи 18 октября 2023 года:

приостановить членство Росфинмониторинга в Эгмонтской группе на срок, нужный для защиты интересов Эгмонтской группы;
оставить в силе предварительные ограничения, наложенные на Росфинмониторинг из-за войны в Украине.

Bloomberg отмечает, что Кремль активно лоббировал сохранение своего членства в Эгмонтской группе и блокирование попыток применить дальнейшие санкции против России в Международной группе по противодействию отмыванию денег (FATF). Эти усилия включали попытки заручиться помощью Китая, предупреждение таких друзей, как Индия, о последствиях финансовой изоляции для двусторонних торговых связей и попытках присоединиться к региональному органу борьбы с отмыванием денег в Африке.

Контекст

Эгмонтская группа объединяет более 160 разведывательных подразделений со всего мира, в частности Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США, для сотрудничества и обмена информацией об отмывании денег, финансировании терроризма и других связанных преступлениях.

Эгмонтская группа также помогает вводить политику борьбы с отмыванием денег, разработанную Международной группой по противодействию отмыванию денег. Россия была временно исключена из этого органа после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. Украина уже более года добивается окончательного исключения России из организации.