Louis Vuitton оштрафовали на €500 тыс. за отмывание средств в Нидерландах

Мир

Подразделение французского модного дома Louis Vuitton в Нидерландах получило от Генеральной прокуратуры штраф в размере €500 тыс. из-за недостаточных мер для предотвращения отмывания крупных сумм в своих магазинах. Об этом 12 февраля сообщил NOS.

Расследование против LV было начато прошлым летом после публикаций издания AD об использовании компанией преступных средств для покупки люксовых товаров.

По данным прокуратуры, одной из фигуранток дела является 36-летняя женщина из Лелистада, которая покупала сумки на деньги, полученные преступным способом, и отправляла их в Китай для перепродажи. Ее подозревают в отмывании более €2 млн в период с августа 2021-го по февраль 2023 года. Еще двое подозреваемых – бывший работник Louis Vuitton и китайская гражданка, которая, по утверждению следствия, помогала ей.

В Нидерландах бренд имеет четыре магазина: в аэропорту Схипгол, на P.C. Hooftstraat в Амстердаме и в магазинах Bijenkorf в Амстердаме и Роттердаме. Цены на сумки начинаются от €2,5 тыс.

Прокуратура подчеркивает, что компания недостаточно тщательно контролировала клиентов и наличные платежи, нарушая требование Know your customer – проверять добропорядочность покупателей, чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма.

По информации прокуратуры, бренд согласился на штраф.