0 Киев
"По данным следствия, народный избранник завладел средствами частного общества, пообещав его представителям содействие в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Получив деньги на счет близкого лица, подозреваемый никаких действий в интересах компании не совершил. Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, нардеп разработал схему их легализации", – говорится в релизе.
В НАБУ рассказали, что согласно этой схеме, сначала сумму более 9 млн грн перевели на счета юридической компании, которая принадлежит близкому родственнику депутата, под видом оплаты за предоставление правовых услуг. В дальнейшем часть этих средств перевели на другой счет и израсходовали на приобретение двух автомобилей премиум-класса, а именно BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.
Впоследствии подозреваемый начал открыто пользоваться этими автомобилями, "создавая видимость, будто они были приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности".
Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная повторно). Досудебное расследование продолжается. Устанавливают другие обстоятельства совершения преступления и причастных к нему лиц.
Имя подозреваемого в релизе не назвали. Народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") в Telegram написал, что речь идет о бывшем депутате от "Слуги народа" Евгении Шевченко.
