+5 Київ
"За даними слідства, народний обранець заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Отримавши гроші на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив. Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації", – ідеться в релізі.
У НАБУ розповіли, що відповідно до цієї схеми, спочатку понад 9 млн грн переказали на рахунки юридичної компанії, яка належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг. Надалі частину цих коштів переказали на інший рахунок і витратили на придбання двох автомобілів преміумкласу, а саме BMW X5 M (F95) і Mercedes-Benz G 63 AMG.
Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автомобілями, "створюючи видимість, ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності".
Дії особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних у злочинний спосіб, вчинена повторно). Досудове розслідування триває. Встановлюють інші обставини вчинення злочину й причетних до нього осіб.
Імені підозрюваного в релізі не назвали. Народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram написав, що йдеться про колишнього депутата від "Слуги народу" Євгенія Шевченка.
