ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино Pin-Up

Сотрудники ГБР задержали номинального владельца компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию на организацию азартных игр в интернете, являются граждане РФ, говорится в заявлении ГБР.

Сейчас готовят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщило бюро. Следствие заявило, что задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, получившего лицензию. По информации бюро, в рамках расследования следователи ГБР в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины выявили факты пособничества представителей компании государству-агрессору РФ.

"Связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории так называемой ЛНР, наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации, а также вооруженная агрессия против Украины", – отметили в ГБР.

Лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения осуществляло финансирование ветеранов так называемой СВО, а онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских веб-ресурсах, заявили работники ГБР.

О подозрениях сообщили фактическим владельцам казино, директору, владельцу торговой марки и руководителю Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивану Рудому, указано в сообщении на сайте бюро.

Правоохранители подчеркнули, что суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса генерального прокурора о передаче в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, свыше 2,6 млрд грн, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

ГБР также сообщило, что суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени. Также применена мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении руководителя КРАИЛ без права на внесение залога.