-1 Киев
По информации аналитической компании Elliptic, на которую ссылается издание, Garantex была зарегистрирована в Эстонии в 2019 году, однако управление ею фактически ведется из Москвы. Число ее пользователей составляет около 100 тыс. человек, и она остается самой популярной площадкой торгов в рублях.
Площадка находится под санкциями минфина США с апреля 2022 года, говорится в статье. В июне общая сумма транзакций на ней составила $865 млн – в три раза больше, чем до введения против нее ограничений. Пользователи покупают криптовалюту в отделениях Garantex за рубли, а затем их можно вывести как традиционную валюту за границу в сети местных партнеров без возможности отслеживания транзакций, пишет издание.
По данным The Wall Street Journal, есть доказательства того, что палестинские боевики частично финансировали свои операции с помощью криптовалюты в преддверии терактов 7 октября в Израиле. Цифровые кошельки, контролируемые группировкой "Палестинский исламский джихад", которая присоединилась к атакам ХАМАС, по данным анализа Elliptic, получили $93 млн через Garantex. Отмечается, что сам ХАМАС использовал аналогичную стратегию финансирования.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял летом прошлого года, что использование цифровых валют еще больше усложняет задачу по прекращению финансирования терроризма, написало издание.
По данным министерства финансов США, компания уже давно пользуется популярностью среди преступных группировок, стремящихся отмывать незаконные средства. Биржа требовала мало информации или средств идентификации от клиентов, поэтому преступники могли безопасно конвертировать свои доходы в криптовалюту и снимать их в другой валюте, говорится в статье.
Директор по связям с общественностью Garantex Евгения Буровая в разговоре с журналистами The Wall Street Journal отвергла обвинения, выдвинутые в адрес криптобиржи. Представитель минфина США сказал, что американские власти ищут способы ввести дополнительные ограничения против тех, кто использует эту площадку для трансграничных переводов.
