Найбільша у світі криптобіржа Binance погодилася заплатити владі США понад $4 млрд штрафу

Світ

Найбільша у світі криптобіржа Binance визнала себе винною в порушенні американських законів про боротьбу з відмиванням грошей, неліцензійні перекази, обходження санкцій і погодилася виплатити понад $4 млрд. Про це повідомив мін'юст США 21 листопада.

Біржа визнала свою провину в порушеннях, щодо яких було висунуто кримінальні обвинувачення, зокрема стосовно засновника й головного виконавчого директора Чанпена Чжао.

"Binance стала найбільшою у світі криптовалютною біржею частково через скоєні нею злочини", – заявив генеральний прокурор Меррік Гарланд. Він зазначив, що лише за останній місяць міністерство юстиції США успішно притягло до відповідальності керівників двох найбільших у світі криптовалютних бірж у двох окремих кримінальних справах.

$4 млрд – найбільший корпоративний штраф в історії США, зазначили в мін'юсті. У відомстві розповіли, які порушення допускала Binance, серед них, зокрема, незаконні трансакції в підсанкційних юрисдикціях, таких як окуповані Росією регіони України.

"Компанія проводила незаконні трансакції між користувачами зі США й користувачами в санкціонованих юрисдикціях, таких як Іран, Куба, Сирія й окуповані Росією регіони України, – трансакції, для яких Binance отримала прибуток зі значними комісійними", – ідеться в повідомленні.

У межах угоди Чжао взяв на себе провину за порушення й пішов у відставку. Він написав у соцмережі X, що емоційно ухвалити таке рішення було важко, але воно правильне. "Я зробив помилки й маю взяти на себе відповідальність", – зазначив він.

Агентство Bloomberg повідомило, що Чжао також повинен буде заплатити штраф у розмірі $50 млн.

Контекст

9 березня Binance закрила для росіян і клієнтів, які проживають на території Росії, доступ до операцій у доларах США і євро.
У травні повідомляли, що міністерство юстиції США розслідує, чи використовували криптобіржу Binance для того, щоб дати змогу росіянам обходити санкції США й переказувати гроші.