В США расследуют, не помогала ли криптобиржа Binance россиянам в обходе санкций

Мир

Министерство юстиции США расследует, использовалась ли криптобиржа Binance для того, чтобы позволить россиянам обходить санкции США и переводить деньги. Об этом агентству Bloomberg сообщили 5 мая источники.

Расследование, по данным источников, ведет отдел национальной безопасности министерства юстиции. Оно направлено на то, чтобы выяснить, нарушили ли должностные лица Binance санкции, связанные с вторжением России в Украину.

По словам одного из собеседников агентства, Binance ведет переговоры с министерством юстиции, чтобы разрешить предыдущие жалобы на то, что биржа использовалась для уклонения от санкций против Ирана до того, как был введен строгий контроль за соблюдением.

Сама Binance уверяет, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

По словам представителей криптобиржи, протоколы компании предусматривают, что каждый клиент должен пройти контроль, который включает проверку страны проживания и личной идентификации.

Контекст

Как пишет Bloomberg, криптобиржу Binance уже проверяют на соблюдение обязательств по борьбе с отмыванием денег, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США изучает, поддерживала ли биржа торговлю незарегистрированными ценными бумагами.
Reuters отмечает, что регуляторы во всем мире уже давно призывают к ужесточению контроля над криптовалютными биржами, включая Binance, для предотвращения незаконной деятельности – от отмывания денег до финансирования терроризма.