У США розслідують, чи не допомагала криптобіржа Binance росіянам в обходженні санкцій

Світ

Міністерство юстиції США розслідує, чи використовували криптобіржу Binance для того, щоб дати змогу росіянам обходити санкції США і переказувати гроші. Про це агентство Bloomberg повідомили 5 травня джерела.

Розслідування, за даними джерел, веде відділ національної безпеки міністерства юстиції. Його спрямовано на те, щоб з'ясувати, чи порушили посадовці Binance санкції, пов'язані з вторгненням Росії в Україну.

За словами одного зі співрозмовників агентства, Binance веде переговори з міністерством юстиції, щоб вирішити попередні скарги про те, що біржу використовували для ухилення від санкцій проти Ірану до того, як ввели суворий контроль за дотриманням.

Сама Binance запевняє, що компанія повністю дотримується всіх американських і міжнародних фінансових санкцій.

За словами представників криптобіржі, протоколи компанії передбачають, що кожен клієнт має пройти контроль, до якого входять перевірка країни проживання й особиста ідентифікація.

Контекст

Як пише Bloomberg, криптобіржу Binance уже перевіряють на дотримання зобов'язань щодо боротьби з відмивання грошей, а Комісія із цінних паперів і бірж США вивчає, чи підтримувала біржа торгівлю незареєстрованими цінними паперами.
Reuters зазначає, що регулятори в усьому світі вже давно закликають до посилення контролю над криптовалютними біржами, зокрема Binance, для запобігання незаконній діяльності – від відмивання грошей до фінансування тероризму.