"Відмивання" 580 млн на оборонці. В Україні викрили масштабну схему з "конвертцентром" і фіктивними фірмами 

Понад 2,5 млрд грн отримало приватне підприємство й мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ. Натомість, за даними слідства, воно переказало через "конвертцентр" на фіктивні фірми більш ніж пів мільярда гривень.

"На папері – закупка запчастин та інших матеріалів, фактично – гроші текли прямісінько в кишені ділків. Як тільки кошти з оборонних контрактів потрапляти на рахунки фіктивних компаній, їх одразу знімали, а готівку передавали замовникам", – ідеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили понад 40 фіктивних підприємств, які, за даними слідства, контролюють учасники організації й обслуговують "конвертцентр". Серед директорів фірм – громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій "ДНР", підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем і дістала відзнаку "Вчитель Росії". Засновниками цих фірм також вказано осіб, які нібито є громадянами Польщі. Проте відповідно до відомостей, які надійшли з Республіки Польща, ці особи є вигаданими, заявили в Нацполі.

У грудні торік дістало підозри троє учасників схеми – керівник конвертаційного центру, співорганізатор, який, як стверджують правоохоронці, координував взаємодію між підприємством і конвертцентром, а також бухгалтерка групи.

У Нацполіції розповіли, що невдовзі після цього ділки, намагаючись залякувати слідчого, планували "провокативні дії" й підшукували тих, хто може спалити автомобіль, а за "роботу" пропонували $2 тис.

Загалом правоохоронці провели понад 40 обшуків, під час яких вилучили готівку, транспорт, техніку, печатки й чорну бухгалтерію. Ще семеро осіб дістали підозри. Вони перебувають під вартою.