САП і НАБУ передали в суд справу проти Курченка, у провадженні понад 700 томів

Політика

До суду передали обвинувальний акт у кримінальному провадженні проти власника групи компаній СЄПЕК Сергія Курченка. Про це йдеться у повідомленнях Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Його судитимуть за цілою низкою статей Кримінального кодексу як учасника злочинної організації, котру очолював колишній президент Віктор Янукович.

Відомства не називають імені обвинуваченого, але власником і головою наглядової ради групи СЄПЕК є Курченко, проти якого рішенням РНБО на 10 років введено персональні санкції разом із Януковичем.

Курченку інкримінують організацію великої кількості злочинів, включно із заволодінням та відмиванням 12 млрд грн низки держпідприємств, зокрема "Укрнафти", "Укргазвидобування", "Нафтогазу України", Аграрного фонду, Нацбанку, "Реал Банку", "Брокбізнесбанку" та "Укргазбанку".

"Матеріали кримінального провадження налічують понад 700 томів, у зв'язку із чим сторона захисту систематично зловживала правом на ознайомлення з ними. 27 червня 2022 року за клопотанням детективів НАБУ слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обмежив сторону захисту та встановив строк на ознайомлення з матеріалами, що врешті дозволило завершити слідство", – розповіли у НАБУ.

Дії Курченка кваліфікували як:

створення злочинної організації (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України);
заволодіння майном (ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК);
замах на заволодіння майном (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК);
фіктивне підприємництво (ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК);
відмивання грошей (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК);
ухилення від сплати податків (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК);
службове підроблення (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК);
підроблення документів (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК).

Справою проти Курченка до вересня 2020 року займалася Генеральна прокуратура, після чого її передали в НАБУ.

У серпні 2022 року прокуратура передала в одеський суд інший обвинувальний акт проти Курченка у справі про організацію фіктивного транзиту нафтопродуктів та заподіяння шкоди державі на суму понад 3,1 млрд грн, повідомляли Одеська обласна прокуратура і LIGA.net.

Контекст

Курченко – український бізнесмен, власник групи компаній СЄПЕК та медіахолдингу UMH Group. Після зміни влади у лютому 2014 року він покинув Україну. Щодо нього українські правоохоронці розслідують кілька кримінальних проваджень. Його оголошено у розшук. За даними СБУ, бізнесмен набув російського громадянства.
У березні 2014 року Генпрокуратура України оголосила Курченка в розшук за підозрою у спільному з іншими особами розкраданні майна державного підприємства "Укргазвидобування". За даними відомства, "указані особи шляхом здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу завдали інтересам держави збитків в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1 млрд грн". У МВС України заявляли про заподіяння фірмами Курченка збитків компанії "Нафтогаз" у розмірі $1,6 млрд.
У квітні 2014-го суд заарештував майно Одеського НПЗ, який належить Курченку, а слідчі Міністерства доходів та зборів України "заморозили" його банківські рахунки на 700 млн грн і нафтогазовий комплекс у Херсоні.