$40.54 €43.44
menu closed
menu open
weather +29 Київ

"Брудні гроші від корупції в Росії подорожували Європою". Європол оголосив про затримання важливого підозрюваного у справі Магнітського й арешт нерухомості на €25 млн

"Брудні гроші від корупції в Росії подорожували Європою". Європол оголосив про затримання важливого підозрюваного у справі Магнітського й арешт нерухомості на €25 млн За даними Європолу, російські громадяни купували в Іспанії нерухомість на корупційні гроші
Фото: europol.europa.eu
На Канарських островах поліція Іспанії за підтримки Європолу та Євроюсту затримала підозрюваного в так званій справі Магнітського. Про це 14 грудня повідомив Європол.

Імені підозрюваного не названо, але у пресрелізі зазначено, що ця людина була центральною ланкою злочинної схеми з відмивання грошей, розслідуванням якої займався юрист Сергій Магнітський. Ідеться про корупційну справу на суму €219 млн.

"Брудні гроші від корупції в Росії подорожували Європою, перш ніж потрапити в іспанську нерухомість", – заявили в повідомленні.

За даними Європолу, злочинне угруповання провело мільйони євро через банківські рахунки в Європі, а потім спрямувало їх на купівлю нерухомості в Іспанії.

"Ідентифікували групу осіб – усі громадяни Росії, мало пов'язані з Іспанією, а також низка підставних компаній, які не ведуть реальної економічної діяльності. Брудні гроші або переказували на банківські рахунки цих російських громадян, які, імовірно, проживають в Іспанії, для купівлі нерухомості, або спрямовували в іспанські агентства нерухомості, котрі мають тісні зв'язки з російською громадою, члени якою купували нерухомість від імені імовірних клієнтів", описали у відомстві схему відмивання грошей

У межах справи вже заарештовано 75 об'єктів нерухомості на суму €25 млн.

Контекст

Аудитор Hermitage Capital Сергій Магнітський 2007 року заявив, що розкрив схеми розкрадання з російського бюджету не менше ніж $230 млн, до яких причетні співробітники російських правоохоронних органів. Згодом його заарештували у справі щодо ухилення від сплати податків фондом Hermitage Capital. 2009 року Магнітський помер у СІЗО в Москві у віці 37 років за офіційною версією, від проблем із серцем.

Російські правозахисники стверджують, що представники влади свідомо ігнорували поганий стан його здоров'я, щоб змусити його замовкнути щодо виявлених ним податкових зловживань правоохоронцями.

У США та Канаді ухвалили закони, які передбачають візові й економічні санкції щодо росіян, причетних до порушень прав людини. Ці закони назвали на честь Магнітського. Аналогічні списки потім склали у Великобританії та низці держав ЄС.