"Брудні гроші від корупції в Росії подорожували Європою". Європол оголосив про затримання важливого підозрюваного у справі Магнітського й арешт нерухомості на €25 млн

15 грудня 2022, 13:35

Этот материал также можно прочитать на русском

"Брудні гроші від корупції в Росії подорожували Європою". Європол оголосив про затримання важливого підозрюваного у справі Магнітського й арешт нерухомості на €25 млн

За даними Європолу, російські громадяни купували в Іспанії нерухомість на корупційні гроші
Фото: europol.europa.eu

На Канарських островах поліція Іспанії за підтримки Європолу та Євроюсту затримала підозрюваного в так званій справі Магнітського. Про це 14 грудня повідомив Європол.

Імені підозрюваного не названо, але у пресрелізі зазначено, що ця людина була центральною ланкою злочинної схеми з відмивання грошей, розслідуванням якої займався юрист Сергій Магнітський. Ідеться про корупційну справу на суму €219 млн.

"Брудні гроші від корупції в Росії подорожували Європою, перш ніж потрапити в іспанську нерухомість", – заявили в повідомленні.

За даними Європолу, злочинне угруповання провело мільйони євро через банківські рахунки в Європі, а потім спрямувало їх на купівлю нерухомості в Іспанії.

"Ідентифікували групу осіб – усі громадяни Росії, мало пов'язані з Іспанією, а також низка підставних компаній, які не ведуть реальної економічної діяльності. Брудні гроші або переказували на банківські рахунки цих російських громадян, які, імовірно, проживають в Іспанії, для купівлі нерухомості, або спрямовували в іспанські агентства нерухомості, котрі мають тісні зв'язки з російською громадою, члени якою купували нерухомість від імені імовірних клієнтів", – описали у відомстві схему відмивання грошей

У межах справи вже заарештовано 75 об'єктів нерухомості на суму €25 млн.

Контекст

Аудитор Hermitage Capital Сергій Магнітський 2007 року заявив, що розкрив схеми розкрадання з російського бюджету не менше ніж $230 млн, до яких причетні співробітники російських правоохоронних органів. Згодом його заарештували у справі щодо ухилення від сплати податків фондом Hermitage Capital. 2009 року Магнітський помер у СІЗО в Москві у віці 37 років – за офіційною версією, від проблем із серцем.

Російські правозахисники стверджують, що представники влади свідомо ігнорували поганий стан його здоров'я, щоб змусити його замовкнути щодо виявлених ним податкових зловживань правоохоронцями.

У США та Канаді ухвалили закони, які передбачають візові й економічні санкції щодо росіян, причетних до порушень прав людини. Ці закони назвали на честь Магнітського. Аналогічні списки потім склали у Великобританії та низці держав ЄС.