Нардепові-втікачу Деркачу загрожує до 30 років ув'язнення у США. "Агента Кремля" обвинувачують у фінансових махінаціях, зокрема обході санкцій

8 грудня 2022, 00:29

Этот материал также можно прочитать на русском

Нардепові-втікачу Деркачу загрожує до 30 років ув'язнення у США. "Агента Кремля" обвинувачують у фінансових махінаціях, зокрема обході санкцій

Нардепа Деркача, місцеперебування якого невідоме, обвинувачують у США в шахрайстві
Фото: Petro Zhuravel / wikimedia.org

Прокуратура Південного округу Нью-Йорка заочно висунула обвинувачення депутату Верховної Ради Андрієві Деркачу, якого в Україні оголосили в розшук і підозрюють у державній зраді, повідомляє 7 грудня пресслужба мін'юсту США.

Деркача обвинувачують у змові з метою порушення санкцій, банківському шахрайстві і відмиванні грошей, ідеться у заяві. Якщо провину Деркача доведуть, йому загрожує до 30 років позбавлення волі.

Як стверджують в обвинувальному висновку, починаючи з 2013 року Деркач зі спільником розробив схему придбання та утримання двох елітних кондомініумів у районі Беверлі-Гіллз, приховуючи свою участь у трансакціях від американських фінансових установ. Деркач, стверджують у мін'юсті США, придбав нерухомість, нібито порушуючи нові санкції США, введені раніше цього року, і приховував свою зацікавленість в угодах.

Деркач скористався послугами корпоративного номінального власника, багаторівневою структурою підставних компаній у Каліфорнії, а також численними банківськими і брокерськими рахунками у США.

Через них він переказав номінальному власнику кондомініумів приблизно $3,92 млн із закордонних рахунків у Латвії і Швейцарії, які належали компаніям, зареєстрованим на Британських Віргінських Островах.

Потім ці гроші використали для виплати $3,2 млн готівкою на ім'я юридичної особи, створеної номінальним власником, водночас Деркач "не мав видимого зв'язку з покупкою". Решту майже $800 тис. поклали на брокерський рахунок, відкритий номінальним власником на користь Деркача, і використали для сплачування витрат кондомініуму, зокрема податків і комунальних послуг.

Паралельно з розслідуванням дій Деркача було розпочато процедуру громадянської конфіскації з метою арешту кондомініумів і залишків коштів на брокерських і банківських рахунках у США, які контролює український нардеп.

"Поведінка цього агента Кремля, який потрапив під санкції за спробу отруїти нашу демократію, продемонструвала, що він готовий, бажає і здатний експлуатувати банківську систему для досягнення своїх незаконних цілей. США не будуть безпечним притулком, де злочинці, олігархи чи організації, які перебувають під санкціями, можуть приховувати свої доходи, отримані у нечесний спосіб, або впливати на наші вибори", – ідеться у заяві прокурора США.

Деркач із 2020 року перебуває під санкціями США. Американська влада вважає, що він хотів вплинути на вибори президента США 2020 року.

Контекст

Деркач був депутатом Верховної Ради ІІІ–IX скликань (зокрема, у 2007-му і 2012 році обирався від Партії регіонів).

У травні, червні, липні та вересні 2020 року опублікував чотири партії записів нібито телефонних переговорів п'ятого президента України Петра Порошенка, які той вів у 2015–2016 роках із різними політиками. Зокрема, було опублікувано нібито записи розмов із тодішнім віцепрезидентом, а зараз президентом США Джо Байденом.

У червні 2022 року Служба безпеки України заявила, що Деркача завербувала російська розвідка у 2016 році. Наразі його місцеперебування невідоме.

Про проведення обшуків у приміщеннях, пов'язаних із Деркачем, СБУ та Національне антикорупційне бюро повідомили 27 липня. Правоохоронці тоді заявили, що "виявили та вилучили матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність із боку чинного нардепа проти України, його зв'язки з представниками держави-агресора та колаборантами".

16 вересня стало відомо, що Деркача повідомили про підозру в держзраді та незаконному збагаченні. Його заочно заарештували 27 жовтня. Нардепа оголосили у розшук. 7 листопада Вищий антикорупційний суд відхилив апеляцію захисту Деркача на запобіжний захід, залишивши заочний арешт чинним.

Росія США СБУ Україна вибори нерухомість санкції в'язниця Кремль демократія депутати арешт розшук шахрайство Каліфорнія антикорупційне бюро Андрій Деркач гроші держзрада політика апеляція шахрай фінанси звинувачення підозра конфіскація Служба безпеки України відмивання грошей порушення прокурор нардеп трансакції

Як читати "ГОРДОН" на тимчасово окупованих територіях Читати

Матеріали за темою