-1 Київ
"Голова [Агентства з фінансового моніторингу Жанат] Еліманов нещодавно доповів мені про дії одного з казахстанських банків, через який із суміжної країни 2025 року "перегнали" понад 7 трлн тенге (понад $13,89 млрд за курсом Нацбанку Казахстану) до інших країн", – розповів Токаєв.
Він зазначив, що "з погляду закону, економіки, навіть політики", це "обурливий факт".
"На жаль, таких фактів, котрі стосуються шахрайських фінансових схем, як і раніше, чимало", – визнав Токаєв.
Про яку саме країну йдеться, президент Казахстану не вказав. The Moscow Times пише, що Токаєв у своєму виступі недвозначно натякав на країну-агресора РФ.
Заява президента Казахстану прозвучала на тлі посилення фінансового контролю у вересні минулого року щодо росіян, які дистанційно оформили банківські картки в цій країні.
Агентство з регулювання і розвитку фінансового ринку Казахстану повідомляло, що 2024 року понад 90% власників карток, які використовували для відмивання злочинних доходів, були нерезидентами. За рік зафіксували 6,2 тис. випадків використання "дроп-карток" на суму 24 млрд тенге (понад $47 млн).
Масове дистанційне оформлення карток казахстанських банків росіянами розпочалося після введення санкцій проти РФ, вказала The Moscow Times.
