В Іспанії відкрили справу проти Шарія. У чому його підозрюють 

За інформацією ЗМІ, провадження відкрили після запиту про міжнародну правову допомогу з боку українських правоохоронців. У матеріалах справи йдеться про ймовірні злочини проти держскарбниці Іспанії, відмивання коштів, а також підроблення документів.

Подружжя є податковими резидентами Іспанії із 2016 року. За даними слідства, імовірна несплата податків сягнула майже €150,9 тис. 2018 року та майже €387,6 тис. – 2022-го.

Окрім того, правоохоронці виявили ознаки наявності "додаткових джерел доходу" і зв'язку обох з "економічними активами за кордоном" 2019-го, 2020-го і 2021 року.

Фінансові операції пов'язані з Литвою, Росією, Люксембургом і Казахстаном, криптовалютами й онлайн-платформами. Ідеться про рахунки в Литві й Російській Федерації, P2P-платежі, які ініціювало саме подружжя, з Росії та Люксембургу, криптовалюти, перекази, які надійшли від приватних осіб із Казахстану, і платежі, які надійшли з онлайн-платформ. Потенційні фінансові претензії до пари, на думку слідчих, можуть сягати €10,7 млн.

Слідчі пояснюють, що стосовно походження цих надходжень є схема, яка демонструє "ознаки ризику відмивання грошей". Вони вважають, що джерелом може бути "діяльність незаконного характеру" і, як підкреслюють слідчі, вона може мати зв'язок з "інформацією, яка пов'язує Анатолія Шарія з координованою й оплачуваною діяльністю, спрямованою проти інтересів України й на користь спецслужб Російської Федерації".

У червні 2026 року в будинку подружжя провели обшук. За даними видання, там вилучили, зокрема, пістолет Glock 19, приблизно €800 тис. у криптовалюті, твори мистецтва, годинники й коштовності на €400 тис., 20 золотих злитків вартістю приблизно €150 тис., а також автомобіль Porsche Cayenne. Суд постановив накласти арешт на ювелірні вироби, дорогоцінні метали, твори мистецтва й "гаманці" з криптовалютою.