За даними СБУ, Коломойського підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 190 (шахрайство);
- ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного у злочинний спосіб).
"Установлено, що протягом 2013–2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ", – ідеться в повідомленні СБУ.
В Офісі генерального прокурора уточнили, що в підозрі йдеться про заволодіння у шахрайський спосіб коштами на суму понад 570 млн грн і подальшу їх легалізацію.
"Тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії. Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу", – повідомили в ОГПУ.
Відео оголошення про підозру опублікувало видання "Українська правда".
Контекст
У серпні 2020 року міністерство юстиції США подало проти Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова два цивільні позови, у яких обвинуватило бізнесменів у відмиванні коштів "ПриватБанку". Коломойський заперечував обвинувачення мін'юсту США у відмиванні грошей "ПриватБанку" і стверджував, що "всі інвестиції у США було зроблено із власних коштів, одержаних у 2007–2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, які зберігали у "ПриватБанку".
2 вересня 2022 року НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття схеми з розкрадання коштів компанії "Укрнафта" на 13,3 млрд грн. Того самого місяця, за даними ЗМІ, НАБУ провело у Коломойського обшуки у цій справі, відомо, що у жовтні й листопаді його викликали на допит у бюро. У НАБУ заявляли, що чекають на проведення економічної експертизи, після чого вирішуватимуть, "як рухатися далі з колом підозрюваних, завданими збитками й усім, що із цим пов'язано".
7 листопада 2022 року секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що акції п'яти українських компаній, зокрема "Укрнафти" та "Укртатнафти", примусово відчужено на користь держави. Коломойський раніше володів акціями цих компаній.
1 лютого 2023 року СБУ і БЕБ провели обшуки в будинку в Коломойського. У СБУ повідомили, що ці слідчі дії проводили у межах справи про викриття схем привласнення 40 млрд грн керівництвом "Укрнафти" й "Укртатнафти".
Коломойський з активом у розмірі $1 млрд посідає 2522-ге місце в рейтингу мільярдерів, складеному американським діловим виданням Forbes. У списку зазначено, що бізнесмен – уродженець України, але в нього є громадянство Ізраїлю та Кіпру.
+2 Київ
