Шахрайство та відмивання коштів. Коломойського повідомили про підозру. Фото, відео

Політика

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це поінформували пресслужби СБУ та Офісу генерального прокурора України.

За даними СБУ, Коломойського підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 190 (шахрайство);
ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного у злочинний спосіб).

"Установлено, що протягом 2013–2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ", – ідеться в повідомленні СБУ.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що в підозрі йдеться про заволодіння у шахрайський спосіб коштами на суму понад 570 млн грн і подальшу їх легалізацію.

"Тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії. Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу", – повідомили в ОГПУ.

Відео оголошення про підозру опублікувало видання "Українська правда".

Контекст

У серпні 2020 року міністерство юстиції США подало проти Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова два цивільні позови, у яких обвинуватило бізнесменів у відмиванні коштів "ПриватБанку". Коломойський заперечував обвинувачення мін'юсту США у відмиванні грошей "ПриватБанку" і стверджував, що "всі інвестиції у США було зроблено із власних коштів, одержаних у 2007–2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, які зберігали у "ПриватБанку".
2 вересня 2022 року НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття схеми з розкрадання коштів компанії "Укрнафта" на 13,3 млрд грн. Того самого місяця, за даними ЗМІ, НАБУ провело у Коломойського обшуки у цій справі, відомо, що у жовтні й листопаді його викликали на допит у бюро. У НАБУ заявляли, що чекають на проведення економічної експертизи, після чого вирішуватимуть, "як рухатися далі з колом підозрюваних, завданими збитками й усім, що із цим пов'язано".
7 листопада 2022 року секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що акції п'яти українських компаній, зокрема "Укрнафти" та "Укртатнафти", примусово відчужено на користь держави. Коломойський раніше володів акціями цих компаній.
1 лютого 2023 року СБУ і БЕБ провели обшуки в будинку в Коломойського. У СБУ повідомили, що ці слідчі дії проводили у межах справи про викриття схем привласнення 40 млрд грн керівництвом "Укрнафти" й "Укртатнафти".
Коломойський з активом у розмірі $1 млрд посідає 2522-ге місце в рейтингу мільярдерів, складеному американським діловим виданням Forbes. У списку зазначено, що бізнесмен – уродженець України, але в нього є громадянство Ізраїлю та Кіпру.