Справа Коломойського: підозру оголосили новому фігуранту

23 вересня 2023, 09:50

Этот материал также можно прочитать на русском

Справа Коломойського: підозру оголосили новому фігуранту

Коломойський перебуває під вартою із 2 вересня
Фото: Любомира Ремажевская, Ґрати / Telegram

Правоохоронці повідомили про підозру колишнього керівника столичної філії "ПриватБанку", якого підозрюють у причетності до незаконного виведення й легалізації коштів. Про це пресслужба Служби безпеки України повідомила 22 вересня.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними слідства, підозрюваний входив до групи, яку раніше затриманий бізнесмен Ігор Коломойський створив у 2013–2014 роках для незаконного заволодіння 5,8 млрд грн.

"Протягом указаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні внески готівки в касу банку, хоча насправді ніяких внесків банк не отримував. Така "схема" загалом дозволила Коломойському отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад $700 млн. Потім ці фейкові "внески" були зараховані на його особистий рахунок і стали реальними безготівковими коштами", – ідеться в повідомленні.

У Бюро економічної безпеки України уточнили, що суд вирішив узяв колишнього директора філії під варту з можливістю внесення застави в розмірі 147,6 млн грн.

Контекст

Коломойський перебуває під арештом у справі про шахрайство та відмивання коштів на суму 570 млн грн. 7 вересня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро оголосили йому нову підозру – у заволодінні 9,2 млрд грн із коштів "ПриватБанку".

15 вересня Коломойського повідомили про ще одну підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення); ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, одержаних у злочинний спосіб).

15 вересня суд переобрав запобіжний захід Коломойському, збільшивши заставу з майже 510 млн грн до 3,891 млрд грн. Призначена судом бізнесменові нова застава – рекордна в історії України.

СБУ Ігор Коломойський ПриватБанк розкрадання підозра відмивання грошей Бюро економічної безпеки

Як читати "ГОРДОН" на тимчасово окупованих територіях Читати

Матеріали за темою