+24 Київ
Бізнесмена повідомили про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном через зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих у злочинний спосіб).
За даними слідства, у період із 2013-го до 2014 року Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, котре складалося зі співробітників банку, у якому він був засновником та акціонером, ідеться в повідомленні. Протягом зазначеного періоду вони дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внесення готівки в касу банку", хоча насправді жодних внесків банк не отримував, заявляють у СБУ.
За версією слідства, така схема дала можливість Коломойському отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад $700 млн. Потім ці фейкові внески переказали на особистий рахунок Коломойського, і вони стали реальними безготівковими коштами, ідеться в повідомленні.
За даними СБУ, щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, видавав їх як позики й розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.
Досудове розслідування триває.
Про нову підозру Коломойському 15 вересня повідомляв радник глави Офісу президента України Сергій Лещенко, але інформації від правоохоронців про це не було.
