0 Киев
Бизнесмену сообщили о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
По данным следствия, в период с 2013-го по 2014 год Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого он создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером, говорится в сообщении. В течение указанного периода они позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал, заявляют в СБУ.
По версии следствия, такая схема позволила Коломойскому получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более $700 млн. Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами, говорится в сообщении.
По данным СБУ, чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, выдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.
Досудебное расследование продолжается.
О новом подозрении Коломойскому 15 сентября сообщал советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко, но информации от правоохранителей об этом не было.
