Коломойський в ізоляторі дістав нову підозру

Політика

Бюро економічної безпеки України повідомило про третю підозру бізнесмена Ігоря Коломойського, який перебуває під вартою. Про це радник глави Офісу президента України Сергій Лещенко 15 вересня поінформував у Telegram.

За його словами, це стало наслідком розслідування БЕБ, яке триває. Лещенко розповів, що Коломойського про нову підозру повідомили в ізоляторі, з бізнесменом поруч перебував його адвокат.

Радник глави ОПУ заявив, що, за його даними, Коломойського тепер підозрюють:

в організації підроблення документів на переказ коштів;
в організації заволодіння чужим майном організованою групою в особливо великих розмірах;
у придбанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання у злочинний спосіб.

За інформацією Лещенка, досудове розслідування встановило, що Коломойський разом із начальником столичної філії "ПриватБанку" Сергієм Волковим та іншими посадовими особами столичної філії й головного офісу розробили план, спрямований на заволодіння коштами "ПриватБанку". Він полягав у створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського в касу головного офісу банку, їхнього обліку, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами тощо.

"Штучне" внесення готівки від імені Коломойського відбувалося в період із 26 березня 2013 року до 18 лютого 2014 року на загальну суму 5,878 млрд грн, зазначив Лещенко. Він вказав, на рахунки яких фірм і організацій переказали безготівкові кошти в цьому обсязі для їхньої легалізації:

ТОВ "ФК "Дніпро";
власний рахунок Коломойського;
Об'єднана єврейська громада України;
ТОВ "Протон-21";
ТОВ "ЮБІ";
ТОВ "ФК "Гамбіт";
НВК "Галичина";
картковий рахунок Коломойського в "ПриватБанку";
рахунки в Ibox Bank із подальшим переказом коштів на рахунки компаній-нерезидентів;

Marks And Sokolov LLC (США);
Hughes Hubbard And Reed LLP (США);
Fieldfisher LLP (Великобританія);
Nomea Law Firm (Швейцарія).

Коломойський перебуває під арештом у справі про шахрайство та відмивання коштів на суму 570 млн грн (про підозру його 2 вересня повідомили Служба безпеки та БЕБ). 7 вересня САП і НАБУ оголосили йому нову підозру– у заволодінні 9,2 млрд грн із коштів "ПриватБанку".

2 вересня Шевченківський райсуд Києва обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю вийти під заставу в розмірі 509,96 млн грн.

Контекст

Коломойський з активами в сумі $1 млрд посідає 2540-ве місце в рейтингу мільярдерів, складеному американським діловим виданням Forbes. У списку наголошують, що бізнесмен – уродженець України, але має громадянство Ізраїлю й Кіпру.
У серпні 2020 року міністерство юстиції США подало проти Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова два цивільні позови, у яких обвинуватило бізнесменів у відмиванні коштів "ПриватБанку". Коломойський заперечував обвинувачення мін'юсту США у відмиванні грошей "ПриватБанку" і стверджував, що "всі інвестиції у США зробив із власних коштів, отриманих у 2007–2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, які зберігалися в "ПриватБанку".
"ПриватБанк" – найбільший комерційний банк в Україні, його націоналізували 19 грудня 2016 року. Україна докапіталізувала банк на 155 млрд грн. Раніше він належав Коломойському й Боголюбову.
У грудні 2017 року "ПриватБанк" подав у суд на своїх колишніх власників. Позивачі стверджують, що бізнесмени вивели з банку приблизно $2 млрд, провівши низку незаконних операцій. Колишні власники, зі свого боку, оскаржували його націоналізацію. У 2019 році суд визнав її незаконною. НБУ це рішення оскаржив, і в липні 2022-го Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду підтвердив законність націоналізації.