-1 Київ
"Повідомили про підозру в заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "ПриватБанку" кінцевого бенефіціарного власника [раніше комерційного] ПАТ "КБ "ПриватБанк" і ще п'ятьох осіб – колишніх працівників банківської установи", – ідеться в повідомленні САП.
За даними слідства, у січні – березні 2015 року один із власників "ПриватБанку" з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку "розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи", до цього він залучив п'ятьох працівників банку.
У САП розповіли, що підозру також оголосили:
- голові правління КБ "ПриватБанк";
- заступнику керівника напряму – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної із КБ "ПриватБанк";
- заступнику голови правління банку – директор казначейства;
- начальнику департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства;
- заступнику керівника департаменту обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу КБ "ПриватБанк".
"Схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов'язання банку виплатити одній із підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю шляхом підробки відповідних документів. Частина цих коштів, а саме понад 446 млн грн, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій із купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара "ПриватБанку" через ряд фінансових операцій із підконтрольними компаніями і в подальшому внесена ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог програми фінансового оздоровлення "ПриватБанку". Рештою ж коштів зловмисники розпорядилися на власний розсуд", – пояснили у САП.
Підозру оголосили за ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним через зловживання службовим становищем), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного у злочинний спосіб), ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, "залежно від ролі кожного учасника злочинної схеми".
У прокуратурі не назвали прізвища колишнього бенефіціара "ПриватБанку", який дістав підозру, але "24 канал" повідомляє, що це бізнесмен Ігор Коломойський, котрий уже перебуває під арештом у справі про шахрайство й відмивання коштів на суму 570 млн грн.
У НАБУ зазначили, що це вже четвертий епізод у справі про заволодіння коштами "ПриватБанку". У попередніх ішлося про розтрату 136 млн грн, 8,2 млрд грн та 85,2 млн грн. В агентстві нагадали, що корупційні зловживання в банку розслідували різні правоохоронні органи, але 2019 року генеральний прокурор вирішив, що всі ці справи підслідні НАБУ. Загальний обсяг матеріалів за всіма епізодами перевищує 2,5 тис. томів, а справа є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів, повідомили в НАБУ.
