-1 Київ
За інформацією "Слово і діло", ідеться про ексголову правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета, його першого заступника Володимира Яценка, ексзаступницю Людмилу Шмальченко, ексначальницю департаменту міжбанківських операцій Надію Конопкіну, колишню начальницю департаменту фінансового менеджменту Олену Бичихіну й екскерівницю департаменту операційного спрямування Наталію Онищенко.
За даними досудового розслідування Національного антикорупційного бюро, їх обвинувачують у тому, що у грудні 2016 року, за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним, на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку приблизно 223 млн грн на користь підконтрольних і пов'язаних із банком компаній.
"Кошти перерахувалися кількома траншами на дві різні компанії: 85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, ще 136,8 млн грн – на користь іншої. У подальшому ці кошти учасники схеми вивели за кордон з метою легалізації", – ідеться в повідомленні.
Також у НАБУ вважають, що напередодні націоналізації банку вказані особи розтратили понад 8,2 млрд грн, незаконно списавши зобов'язання компаній-нерезидентів перед AS Privatbank (Латвія) за кошти "ПриватБанку", розміщені на кореспондентських рахунках у AS Privatbank (Латвія). Окрім того, вони організували незаконну й документально необґрунтовану заміну боржника на підконтрольну і пов'язану з ПАТ "КБ "ПриватБанк" компанію, пишуть правоохоронці.
Фігурантів обвинувачують у привласненні та розтраті чужого майна, шахрайстві, зловживанні службовим становищем і службовому підробленні. Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк від восьми до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років із конфіскацією майна.
