Справу проти екскерівників "ПриватБанку" передали до суду. Їх обвинувачують у виведенні 223 млн грн перед націоналізацією

Гроші

Обвинувальний акт щодо колишніх голови правління ПАТ "КБ "ПриватБанк", його першого заступника, заступника, а також трьох керівників департаментів передали до суду. Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомила 6 вересня у Facebook.

За інформацією "Слово і діло", ідеться про ексголову правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета, його першого заступника Володимира Яценка, ексзаступницю Людмилу Шмальченко, ексначальницю департаменту міжбанківських операцій Надію Конопкіну, колишню начальницю департаменту фінансового менеджменту Олену Бичихіну й екскерівницю департаменту операційного спрямування Наталію Онищенко.

За даними досудового розслідування Національного антикорупційного бюро, їх обвинувачують у тому, що у грудні 2016 року, за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним, на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку приблизно 223 млн грн на користь підконтрольних і пов'язаних із банком компаній.

"Кошти перерахувалися кількома траншами на дві різні компанії: 85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, ще 136,8 млн грн – на користь іншої. У подальшому ці кошти учасники схеми вивели за кордон з метою легалізації", – ідеться в повідомленні.

Також у НАБУ вважають, що напередодні націоналізації банку вказані особи розтратили понад 8,2 млрд грн, незаконно списавши зобов'язання компаній-нерезидентів перед AS Privatbank (Латвія) за кошти "ПриватБанку", розміщені на кореспондентських рахунках у AS Privatbank (Латвія). Окрім того, вони організували незаконну й документально необґрунтовану заміну боржника на підконтрольну і пов'язану з ПАТ "КБ "ПриватБанк" компанію, пишуть правоохоронці.

Фігурантів обвинувачують у привласненні та розтраті чужого майна, шахрайстві, зловживанні службовим становищем і службовому підробленні. Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк від восьми до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Контекст

"ПриватБанк" – найбільший комерційний банк в Україні – націоналізували 19 грудня 2016 року. Україна докапіталізувала банк на 155 млрд грн. Раніше він належав бізнесменам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову.
У грудні 2017 року "ПриватБанк" подав до суду на своїх колишніх власників. Позивачі стверджують, що бізнесмени вивели з банку приблизно $2 млрд, провівши низку незаконних операцій. Колишні власники зі свого боку оскаржували його націоналізацію. У 2019 році суд визнав її незаконною. НБУ це рішення оскаржив, і в липні 2022 року Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду підтвердив законність націоналізації.