Одеського ексвійськкома Борисова судитимуть за відмивання $3,4 млн

Політика

Офіс генерального прокурора України спрямував до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Про це 5 березня повідомила в Telegram пресслужба ОГП.

Його підозрюють у легалізації (відмиванні) майна, отриманого у злочинний спосіб на суму приблизно 143 млн грн (приблизно $3,39 млн). Правоохоронці не називають імені фігуранта, однак обставини справи вказують на Євгена Борисова.

"Досудовим розслідуванням установлено, що в період здійснення повноважень начальника Одеського ОТЦК та СП обвинувачений, залучивши інших осіб, організував набуття, користування та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, які були отримані злочинним шляхом. Загальна сума активів становить 142 927 001 грн", – ідеться в повідомленні прокуратури.

У Державному бюро розслідувань України зазначили, що під час розслідування в родини Борисова виявили у власності об'єкти елітної нерухомості, автомобілі в Україні й за кордоном. Правоохоронці відстежили рух коштів на банківських рахунках, за які придбали це майно.

"Різниця між вартістю набутого майна й законними доходами фігуранта та його родини перевищує 140 млн грн. Походження цих коштів документально не підтверджене", – зазначили у ДБР.

Контекст

У липні 2023 року Офіс генпрокурора заявив, що в період дії воєнного стану члени родини Борисова за його дорученням купили автомобілі преміумкласу й нерухомість в Іспанії більш ніж на 151 млн грн, водночас офіційний загальний прибуток сім'ї не покривав цих витрат. ДБР наводило список майна, заарештованого у справі Борисова, у якому, зокрема, були будинок площею 857 м² в Іспанії (його вартість – понад €4 млн), офісне приміщення в Іспанії за €500 тис., два будинки в Одесі, кілька автомобілів, зокрема Toyota Land Cruiser 2023 року випуску і три Mercedes-Benz 2021–2022 років випуску.
25 липня Борисова заарештували. 28 травня 2024 року він спробував вийти під заставу в розмірі 12 млн грн, але працівники ДБР повторно затримали його й повідомили про нову підозру.
30 травня суд заарештував Борисова на два місяці, призначивши йому заставу 140 млн грн. Після цього суд продовжував йому строк арешту, востаннє зменшивши розмір застави до 39,3 млн грн, зазначив "Главком".
У грудні за Борисова внесли заставу в розмірі 39,3 млн грн, проте 25 грудня його затримали в Києві працівники ДБР, підозрюючи, що після виходу з ізолятора колишній військком може переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон. Наступного дня Печерський суд столиці його знову заарештував.