-3 Київ
За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (Великобританія) зареєстрували фонд для залучення приблизно $100 млн "інвестицій". Його директором став знайомий підозрюваних у справі "Мідас" громадянин Сейшельських Островів.
Інвесторами фонду, як заявляють у НАБУ, стали Карлсон (Тимур Міндіч) і Шугармен (Олександр Цукерман), які інвестували у фонд десятки мільйонів доларів.
Щоб приховати участь у фонді колишнього міністра енергетики, створили три компанії, які увійшли до структури трасту, зареєстрованого в Сент-Кітс і Невіс. "Бенефіціарними власниками компаній оформили колишню дружину й чотирьох дітей високопосадовця. Ці компанії стали інвесторами фонду", – заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов.
Він додав, що топпосадовця залучили до злочинної організації через його вплив на сектор енергетики. Детективи НАБУ дістали докази того, що міністр енергетики безпосередньо лобіював питання забезпечення мораторію на виплату заборгованості "Енергоатому".
Усі корупційні надходження фіксували в чорній бухгалтерії під кодовою назвою "Комплекс". Протягом 2021–2025 років туди надійшло більш ніж $112 млн. З них понад $7,4 млн переказали на рахунки офшорних компаній, ще майже $4 млн видали готівкою у Швейцарії.
Члени злочинної організації, які забезпечували відмивання коштів, називали міністра енергетики Сигізмундом, зазначає бюро.
Як вважає слідство, частину коштів витратили на престижне навчання його дітей, медичні послуги у приватній клініці спільника й на купівлю брендового одягу в Києві.
Також в оприлюднених НАБУ аудіо розмов учасників схеми йшлося, зокрема, про те, що Сигізмунд "мріяв поїхати кудись послом”.
