Політолог Таран: GlobalMoney не лише фінансує ОРДЛО, але і виводить у Росію мільярди

Політолог зазначив, що GlobalMoney допомагає виводити кошти в РФ, оскільки компанії свого часу заснували люди з близького оточення експрезидента Віктора Януковича, який утік до Росії.

"Мене вразило інше. Легальні українські фірми досі користуються послугами GlobalMoney. Хоча ще у грудні 2020 року на послугах платіжної системи обпеклася мережа магазинів "Алло". Тоді їх підозрювали у змові з метою ухилення від сплати податків і виведенні 800 млн грн", – написав Таран.

Експерт додав, що російський бізнес пустив глибоке коріння в Україні "мало не з перших років української незалежності" і цей вплив після Помаранчевої революції посилився.

"Починаючи з 2004 року російські підприємці кинулися виконувати пряму настанову Кремля: "Якщо ми не змогли перемогти їх на виборах, то маємо в Україні скупити все". Уже восьмий рік триває російсько-українська війна. Президенти – чинний і попередній – ввели купу санкцій проти російського бізнесу в Україні. І раптом виявляється, що всі ці роки під носом у правоохоронців GlobalMoney могла зухвало виводити мільярди грн до країни-агресора і фінансувати "молоді республіки". Чомусь переконаний, що це лише один епізод, а обсяги відмивання та крадіжки коштів значно масштабніші", – заявив Таран.

Він вважає, що має кілька запитань до правоохоронців у зв'язку із цією ситуацією.

"Чому РНБО накладає санкції, проте ці рішення ніхто не виконує? Принаймні GlobalMoney спокійно співпрацює з російським банком ВТБ і електронними системи Qiwi та Contact. А всі вони перебувають під санкціями в Україні. Чому перевірку підозри щодо роботи GlobalMoney на окупованих територіях проводив АМКУ, а не СБУ? Чому в ДФС припадають пилом провадження щодо ухилення від сплати податків фірмами, пов'язаними з розслідуванням Нацполіції проти GlobalMoney? У ДФС і СБУ теж замішані якісь родинні або приятельські стосунки з працівниками GlobalMoney? Якщо це так, то чому досі мовчить НАБУ?" – написав Таран.

Контекст:

12 серпня під будівлею НБУ та офісом GlobalMoney в Києві ветерани АТО і ООС із громадської організації "Вибачте, що живі" провели акцію протесту. Протестувальники передали представнику НБУ заяву, у якій викладено вимоги щодо розслідування діяльності платіжної системи. Активісти розгорнули під офісом компанії свій намет, заявивши, що акція триватиме до виконання їхніх вимог. Про це писало також агентство "РБК-Україна".

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик повідомив, що 25 серпня, після численних акцій протесту ветеранів АТО, бізнес-центр "Ренесанс" розірвав договір оренди з GlobalMoney.

У GlobalMoney вважають акції та публікації у ЗМІ атакою конкурентів і закликають медіа в ній не брати участі.