СБУ та БЕБ прийшли з обшуками до банків у кількох регіонах України

"Ці банки використовувалися низкою компаній, що організували та проводили азартні ігри (гемблінг), букмекерську діяльність (беттінг) тощо. Відбувається документування протиправної діяльності службових осіб суб'єктів господарювання, які з метою ухилення від сплати податків створили вебсайти-двійники, на яких вели незаконну господарську діяльність у вигляді онлайн-бізнесу, без сплати податку на прибуток, ПДФО та військового збору", – повідомили у бюро.

За інформацією правоохоронців, орієнтовний щомісячний обсяг тіньових операцій може сягати 12 млрд грн.

"Це, у свою чергу, може складати 2 млрд грн не сплачених податків", – підкреслили автори релізу.

Для прикриття та у змові зі співробітниками фінустанов ці особи використали реквізити 80 компаній з ознаками фіктивності, заявили у БЕБ.

"Для проведення незаконних фінансових операцій, їхнього "міскодингу" й уникнення первинного фінансового моніторингу фактичні власники згаданих компаній вступили в злочинну змову зі службовими особами банків", – повідомили у бюро.

Розслідування ведуть за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і здійснення незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, скоєних за попередньою змовою групою осіб, додали автори релізу.

Про які саме банки та регіони йдеться, у БЕБ не уточнили.