СБУ заявила про викриття Ibox Bank на "відмиванні" грошей підпільних онлайн-казино

Правоохоронці встановили, що посадові особи банку налагодили механізм "легалізації" грошей неліцензованих онлайн-казино і букмекерських контор під виглядом надання платіжних послуг.

"Таким чином ділки "обслуговували" нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік. Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав понад 2,5 млрд грн", – ідеться в повідомленні.

За даними СБУ, для реалізації схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор. Потім переказані гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів угоди.

Окрім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів із карток російських банків. Це відбувалося вже після повномасштабного вторгнення Росії, в обхід відповідної заборони Національного банку України.

Провадження щодо банку розслідують за двома статтями Кримінального кодексу:

• ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів);
• ч. 2 ст. 364 (зловживання владою чи службовим становищем).

Контекст:

Як пише агентство "Інтерфакс-Україна", Ibox Bank раніше мав назву "Агрокомбанк", його заснували в 1993 році. Найбільшими акціонерами банку були Володимир Дробот (73,93%) і Олена Шевцова (24,98%).

Згідно з даними НБУ, станом на 1 січня 2023 року за розміром загальних активів (4,467 млрд грн) Ibox Bank був на 44-му місці серед 67 банків, які діяли в Україні.

Як повідомляють на сайті банку, він працював у багатьох регіонах України, але найбільше відділень було в Києві, Київській, Житомирській і Одеській областях. Окрім того, у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Полтаві, Коростені були термінали Ibox Bank, через які можна було поповнити картку будь-якого банку, сплатити комунальні послуги, поповнити мобільний телефон, погасити кредит, сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху.

7 березня Національний банк України відкликав банківську ліцензію Ibox Bank і ліквідував його. Таке рішення НБУ пояснив тим, що банк систематично порушував вимоги законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації доходів, а також підтримував ділові відносини з організаторами турнірів зі спортивного покеру.