У Дніпрі СБУ накрила російський конвертаційний центр з оборотом 700 млн грн

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з представниками прокуратури викрили російський конвертаційний центр з оборотом 700 млн грн, повідомила прес-служба СБУ.

"Конверт" був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням із власниками корпорації, зареєстрованої в Російській Федерації", – ідеться в повідомленні.

За інформацією відомства, організатори центру відкрили низку фіктивних фірм, за допомогою яких мінімізували податкові платежі, незаконно формували податковий кредит і переводили кошти в готівку.

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Далі зловмисники знімали готівку як фінансову винагороду. Водночас директори підприємств-одержувачів до банківської установи не приходили та документів не підписували.

Унаслідок махінацій протягом 2016–2017 років у "тінь" вивели понад 700 млн грн.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання й автомобілях фігурантів справи силовики вилучили 1,2 млн грн, 42 печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.

Відкрили кримінальне провадження за ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.