У експосадовця Держказначейства в Полтавській області виявили активів на понад $61 млн – Нацполіція
У колишнього начальника відділу Державного казначейства України в Полтавській області правоохоронці виявили необґрунтованих активів на понад $61 млн. Про це 15 листопада повідомила пресслужба Національної поліції.
Ці кошти він нібито дістав у спадок від батьків, але, за оперативними даними, йому допоміг вивести гроші родич – генерал-лейтенант ЗС РФ, ідеться в повідомленні.
"Відповідно до аналізу декларації посадової особи, у квітні 2023 року він, перебуваючи на посаді, отримав у спадщину від матері банківські метали у злитках на суму 3 млн 555 тис. грн, а також майже $6 млн і 420 тис. грн готівкою. Уже в жовтні 2023 року спадщину він отримує від батька – понад $56 млн, 208,5 тис. грн і дорогоцінних металів на суму 34,5 млн грн. Хоча насправді отримав у спадок від батьків гроші загальною сумою 700 тис. грн", – розповіли в поліції.
Правоохоронці дійшли висновку, що посадовець міг сформувати активи у декларації за 2023 рік на $60,4 млн більші, ніж зазначена спадщина й дорогоцінні метали у злитках на суму 38,55 млн грн.
"За наявними даними, ці кошти можуть належати його родичу із РФ – генералу російських збройних сил, які той отримав від корупційних схем і використовував для фінансування "інвестиційних" проєктів у Росії й на тимчасово окупованих територіях Луганської й Донецької областей, а керівник відділу допоміг йому їх легалізувати в Україні", – ідеться в повідомленні.
Поліцейські спільно з прокурорами провели понад 30 обшуків у будинках, квартирах, гаражних приміщеннях і транспортних засобах, якими користується фігурант і його близькі родичі. За підсумками перевірок вилучено ювелірні вироби, золоті пам'ятні монети, ікони, дорогоцінні годинники різних брендів, нагородну, мисливську й вогнепальну зброю, нагороди РФ із незаповненими посвідченнями від імені його родича.
Матеріали скерували до Національного агентства з питань запобігання корупції. Зараз поліцейські вирішують питання про оголошення начальнику відділу про підозру за ст. 366-2 (декларування неправдивої інформації), ст. 368-5 (незаконне збагачення) і ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного у злочинний спосіб) Кримінального кодексу України.