Журналіст Плінський заявив, що онлайн-казино BuddyBet відкрито себе пов'язує з підсанкційним Parimatch і виводить гроші в Кенію
"Parimatch повертається! Ні, поки ніхто не знімає з них санкції, але останнім часом у мережі активно рекламується такий собі BuddyBet, який відкрито пов'язує себе з Parimatch і обіцяє навіть витягнути кошти, які застрягли на рахунках РМ. Отримав повідомлення від підписника, який помітив рекламу нової букмекерської контори й поставив мені питання: "Ну, що ви там, борці? Побороли мутні онлайн-казино?" Виявляється, що таки не дуже, хоча блокування шпаринок для нелегальних казино й букмекерів активно йде. Але у випадку з фактично клоном Parimatch усе працює. Сайт https://buddy1.bet/ активний, а рахунок без проблем поповнюється", – написав журналіст.
Він розповів, що зареєструвався й за допомогою картки Monobank поповнив рахунок на 150 грн.
"По-перше, цікаво, чому платіж узагалі пройшов? Привіт Monobank і фахівцям у НБУ. По-друге, цікаво, куди й за що пішли гроші. У квитанції вказано, що отримувачем грошей стала компанія Hadley Point Limited, яка знаходиться в місті Найробі, Кенія! Далі у співробітників Monobank запитав, а за яким MCC кодом (Merchant Category Code, код категорії продавця. – "ГОРДОН") пройшла трансакція. Виявляється, за кодом 8299 "Послуги догляду за дитиною", – заявив Плінський.
Журналіст наголосив, що це так званий міскодинг – зміна коду платежу, коли поповнюють рахунок у казино, і ці гроші потрібно оподатковувати, але код змінюють і оплату проводять як за послуги чи товари.
"Дуже цікаво почути в цій історії позицію Monobank, Національного банку України й MasterCard. Чому такі платежі взагалі проходять, скільки клонів типу BuddyBet у нас працює і що ще треба кому зробити, щоб закрити питання виходу грошей з України в усілякі там Кенії?" – підсумував він.
У коментарях співзасновник Monobank Олег Гороховський пояснив, що шахраї змінюють коди постійно, і банківські механізми дають змогу це відстежити й заблокувати приблизно після 500-ї трансакції.
Контекст:
Президент Володимир Зеленський 10 березня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо санкцій проти Parimatch і ще низки букмекерських компаній і лотерей з України та Росії.
Санкції вводять на 50 років, і вони передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборону на виведення капіталу з України та інші обмеження. Вони переважно стосуються грального бізнесу Росії та України, а також осіб, які з ним пов'язані.
11 березня в Parimatch заявили, що після введення санкцій на рахунках букмекерської компанії заблоковано 250 млн грн клієнтів.
Компанія звільнила весь колектив, вона зупиняє всі роботи, крім юридичних. Про це 11 травня повідомила колишня СЕО Наталія Гілевич. "12 травня – остаточне закриття компанії PM UA. Весь колектив звільнений, я також залишаю посаду. Подальшу роботу продовжать адвокати і юридичні компанії", – зазначила вона.