ДБР оголосило про підозру двом топменеджерам банку "Фінанси та кредит"

5 серпня співробітники Державного бюро розслідувань оголосили про підозру двом топменеджерам банку "Фінанси та кредит", повідомила у Facebook перша заступниця директора бюро Ольга Варченко.

"Маємо черговий успішний кейс. Одразу скажу: провадження резонансне. Сьогодні оголосили про підозру двом топменеджерам банку "Фінанси та кредит". Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 млрд грн банку", – написала вона.

Варченко зазначила, що наразі ДБР перевіряє одного з депутатів Верховної Ради на причетність до цієї схеми. Імені нардепа вона не назвала.

За даними слідства, у період із 2007-го до 2014 року офшорна компанія відкрила кредитні лінії у кількох іноземних банках.

Потім між банком "Фінанси та кредит" та іноземними банками було укладено угоди застави на суму понад $113 млн, у яких український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.

"А далі – класика жанру. 2015 рік: за невиконання зобов'язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягують із рахунків банку "Фінанси та кредит" саме ті $113 млн", – додала Варченко.

Вона зазначила, що іноземні банки списали заставу відразу після того, як "Фінанси та кредит" оголосили неплатоспроможним банком.

"Розміщення коштів банку "Фінанси та кредит" на кореспондентських рахунках у банках-нерезидентах впливало на ліквідність банку. Хоча сам собою мав місце факт штучної підтримки ліквідності банку. Указані дії вплинули на платоспроможність банку", – підкреслила Варченко.

За її словами, матеріали, зібрані слідством, дають підставу вважати, що ексзаступник голови правління банку, начальник одного з управлінь банку та інші топменеджери причетні до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку.

Варченко зазначила, що в липні одному з ексзаступників голови правління фінустанови обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою вийти під заставу в розмірі 232 млн грн.

"Колишньому заступнику голови правління інкримінуємо кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України. Керівник управління відповідатиме перед законом за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Зараз у процесі – питання обрання запобіжного заходу і для нього. Раніше про підозру також було повідомлено п'ятьох топпосадовців банку, двох із яких зараз оголошено у міжнародний розшук", – підсумувала вона.

Тимчасову адміністрацію було введено в банк "Фінанси та кредит" 17 вересня 2015-го, а з 18 грудня того самого року почали процедуру ліквідації фінустанови, яка тривала до 1 травня 2016 року.

У 2016 році Генпрокуратура повідомляла, що посадовці банку з допомогою нерезидентів України, зокрема офшорної компанії, незаконно вивели активи банку.

"Фінанси та кредит" засновано в 1990 році, він був у десятці найбільших банків України. За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", його основним бенефіціаром був український бізнесмен, народний депутат Костянтин Жеваго.