Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова згадала про олігархів, коментуючи передання активів банку "Фінанси і кредит" колишнього народного депутата Костянтина Жеваго в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.
Офіс генпрокурора України передав Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, які надійшли від корупційних та інших злочинів, активи банку "Фінанси і кредит" на суму понад 2,5 млрд грн. Серед переданих активів – готелі, житлові та комерційні приміщення, розташовані в центрі Києва, Харкова, Полтави і Кривого Рогу, загальною площею понад 22 тис. м².
Колишній заступник голови правління банку "Фінанси та кредит" причетний до розтрати грошових коштів фінустанови. Про це заявили в Офісі генпрокурора України.
25 травня Київський апеляційний суд скасував постанову, що дозволяє заарештувати екснардепа Костянтина Жеваго, якого підозрюють у розтраті коштів банку "Фінанси та кредит". 10 червня Печерський райсуд Києва знову ухвалив постанову про арешт.
Банк "Фінанси та кредит" українського бізнесмена, колишнього народного депутата Костянтина Жеваго заборгував Національному банку України 6,6 млрд грн за кредитами рефінансування, заявили у НБУ.
Державне бюро розслідувань має намір оголосити в міжнародний розшук колишнього позафракційного депутата, власника банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго, якого підозрюють у розтраті коштів фінустанови, повідомив директор ДБР Роман Труба.
За даними Нацбанку України, загальна заборгованість банку "Фінанси та кредит" за надання рефінансування становить 6,75 млрд грн. Понад 1,5 млрд грн НБУ намагається отримати через суд від власника банку Костянтина Жеваго.
Колишнього народного депутата Костянтина Жеваго підозрюють у розтраті й відмиванні грошей, повідомила перша заступниця директора Держбюро розслідувань Ольга Варченко.
За попередньою версією слідства, топменеджери банку "Фінанси та кредит", перебуваючи у змові з посадовцями фінустанови, розтратили 2,5 млрд грн банку, повідомила заступниця директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко. За її словами, ДБР перевіряє одного з депутатів Верховної Ради на причетність до цієї схеми.
За даними Фонду гарантування вкладів фізосіб, із 2010-го до 2015 року посадові особи банку "Фінанси та кредит" разом із засновниками кількох компаній заволоділи 3,2 млрд грн, надавши завідомо безнадійні кредити юрособам. Ще за однією схемою вони привласнили 1,7 млрд грн.
У кримінальному провадженні, яке щодо голови Нацбанку України Валерії Гонтаревої зобов'язав відкрити Солом'янський райсуд Києва, фігурують також акціонери банку "Фінанси та кредит".
У МВС РФ повідомили, що 24 серпня було затримано 53-річного громадянина однієї із сусідніх держав. Джерело "Интерфакса" стверджує, що мова йде про заступника голови правління київського банку "Фінанси та кредит" Олега Шапкіна.
