-1 Київ
Офіс генерального прокурора України на підставі постанови Печерського районного суду Києва передав Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, які надійшли від корупційних та інших злочинів (АРМА), заарештовані корпоративні права, грошові кошти і 26 об'єктів нерухомості банку "Фінанси і кредит" на суму понад 2,5 млрд грн. Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Серед переданих активів – оздоровчі комплекси, готелі, житлові та комерційні приміщення, розташовані в центрі Києва, Харкова, Полтави і Кривого Рогу, загальною площею понад 22 тис. м².
"У разі ухвалення судового рішення про конфіскацію активи та накопичені з відповідної суми відсотки будуть перераховані до державного бюджету. Зазначені активи належать кінцевому бенефіціарному власникові банку", – написано в повідомленні.
За версією слідства, офшорна компанія, пов'язана з бенефіціарним власником банку, із 2007-го до 2014 року відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Між українським банком та іноземними банками було укладено договори застави на суму понад $113 млн. Цими договорами український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.
"У 2015 році через невиконання зобов'язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків українського банку близько $113 млн, що на той час еквівалентно 2,5 млрд грн. Такі дії вплинули на ліквідність банку, що, зрештою, позначилося на його платоспроможності та сприяло початку процедури ліквідації фінустанови", – зазначили в Офісі генпрокурора.
У межах кримінального провадження повідомили про підозру вісьмох осіб: кінцевого бенефіціарного власника, голову правління банку і керівництво фінустанови. Триває процес щодо виявлення та передання в АРМА активів осіб, причетних до кримінального злочину.
У серпні 2019 року співробітники Державного бюро розслідувань оголосили про підозру двом топменеджерам банку колишнього народного депутата Костянтина Жеваго "Фінанси і кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн. Цей банк було засновано 1990 року, він входив у десятку найбільших банків України. 2015 року в банку відкликали ліцензію і розпочали його ліквідацію. За рішенням Фонду гарантування вкладів фізосіб, вона триватиме до кінця 2020 року. Раніше про підозру повідомили ще сімох колишніх менеджерів фінустанови, четверо з них наразі в розшуку, розповіли у ДБР.
У справі про розтрату Жеваго викликали у ДБР на 27 вересня, але він не з'явився. Пресслужба бізнесмена повідомила "Економічній правді", що він лікується за кордоном. 27 вересня підозру в розтраті і відмиванні грошей Жеваго оголосили заочно.
1 жовтня Шевченківський райсуд Києва задовольнив позов Національного банку України про стягнення із Жеваго 1,539 млрд грн у рахунок погашення заборгованості банку за надані раніше кредити рефінансування.
За даними "Української правди", екснардепа також повідомили про підозру в недостовірному декларуванні доходів.
28 жовтня пресслужба Ferrexpo повідомила, що Жеваго покинув посаду гендиректора групи компаній і має намір "зосередитися на вирішенні деяких питань в Україні щодо одного з бізнесів, яким він володів до 2015 року".
5 листопада директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів, що Жеваго перебуває в одній із країн Європи.
Група компаній Ferrexpo займається видобуванням і продажем залізної руди. У рейтингу найбагатших громадян України, опублікованому журналом НВ наприкінці жовтня 2019 року, Жеваго зі статками $744 млн посідає дев'яте місце.
Його обирали народним депутатом III–VIII скликань. На позачергових виборах до Верховної Ради 2019 року в мажоритарному окрузі №150 у Полтавській області він програв кандидату від "Слуги народу" Олексієві Мовчану.
Банк "Фінанси і кредит" заборгував Нацбанку України 6,6 млрд грн за кредитами рефінансування, про це у грудні 2019 року сторони заявили у НБУ.
