ГОРДОН
 
 

Жеваго заочно вручили підозру у виведенні понад 2,5 млрд грн із банку "Фінанси та кредит" – ДБР

Колишнього народного депутата Костянтина Жеваго підозрюють у розтраті й відмиванні грошей, повідомила перша заступниця директора Держбюро розслідувань Ольга Варченко.

Цей матеріал можна прочитати і російською мовою
Жеваго був бенефіціарним власником банку "Фінанси та кредит"
Жеваго був бенефіціарним власником банку "Фінанси та кредит"
Фото: zhevago.info

Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру колишнього народного депутата України Костянтина Жеваго. Про це 27 вересня повідомила у Facebook перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко.

"Сьогодні заочно вручили підозру колишньому народному депутату Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до злочинної схеми з розтрати та легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та кредит", – написала вона.

За її словами, під час досудового розслідування встановлено, що офшорна компанія у 2007–2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Потім між банком "Фінанси та кредит" та іноземними банками було складено договір застави на суму понад $113 млн.

"Український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах. У 2015 році за невиконання зобов'язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку "Фінанси та кредит" саме ті $113 млн. Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк "Фінанси та кредит" було оголошено неплатоспроможним", – розповіла Варченко.

Вона зазначила, що, перш ніж повідомити Жеваго про підозру, ДБР спільно з іншими правоохоронними органами провело масштабну роботу з аналізу фінансових документів.

"У підсумку було зібрано матеріали, які дали підставу вважати, що народний депутат ІІІ–VIII скликань, котрий є бенефіціарним власником банку, причетний до організації злочинної схеми з розтрати грошей фінустанови... Установлено, що кошти, отримані за порукою банку, були використані на користь іноземних компаній, які належать самому нардепу", – зазначила заступниця директора.

Складено підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (організація розтрати чужого майна за попередньою змовою) і ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.



Жеваго викликали на допит на 27 вересня в межах розслідування кримінального провадження.

5 серпня співробітники ДБР оголосили про підозру двом топменеджерам банку "Фінанси та кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн. Тоді Варченко зазначила, що ДБР перевіряє одного з депутатів Верховної Ради на причетність до цієї схеми.

Тимчасову адміністрацію було введено в банк "Фінанси та кредит" 17 вересня 2015-го, а з 18 грудня того ж року почалася процедура ліквідації фінустанови, яка тривала до 1 травня 2016 року.

У 2016 році Генпрокуратура повідомляла, що посадовці банку з допомогою нерезидентів України, зокрема офшорної компанії, незаконно вивели активи банку.

"Фінанси та кредит", заснований 1990 року, входив у десятку найбільших банків України.

Жеваго обирався народним депутатом III–VIII скликань. На позачергових виборах до Верховної Ради 2019 році в мажоритарному окрузі №150 у Полтавській області він програв кандидату від "Слуги народу" Олексієві Мовчану.

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

КОМЕНТАРІ:

 
Заборонені нецензурна лексика, образи, розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі і заклики до насильства.
 
Залишилось символів: 1000
МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ
 

Натисніть «Подобається», щоб читати
Gordonua.com в Facebook

Я вже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
 
 

Публікації

 
усі публікації