0 Киев
Государственное бюро расследований заочно уведомило о подозрении бывшего народного депутата Украины Константина Жеваго. Об этом 27 сентября сообщила в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.
"Сегодня заочно вручили подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит", – написала она.
По ее словам, в ходе досудебного расследования установлено, что офшорная компания в 2007–2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках. Затем между банком "Финансы и кредит" и иностранными банками был составлен договор залога на суму более $113 млн.
"Украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах. В 2015 году за невыполнение обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка "Финансы и кредит" именно те $113 млн. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был объявлен неплатежеспособным", – рассказала Варченко.
Она отметила, что, прежде чем уведомить Жеваго о подозрении, ГБР совместно с другими правоохранительными органами провело масштабную работу по анализу финансовых документов.
"В итоге были собраны материалы, которые дали основание считать, что народный депутат ІІІ–VIII созывов, который являлся бенефициарным собственником банка, причастен к организации преступной схемы по растрате средств финучреждения... Установлено, что средства, полученные при поручительстве банка, были истрачены в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу", – отметила замдиректора.
Составлено подозрение по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Жеваго вызывали на допрос на 27 сентября в рамках расследования уголовного производства.
5 августа сотрудники ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Тогда Варченко отметила, что ГБР проверяет одного из депутатов Верховной Рады на причастность к этой схеме.
Временная администрация была введена в банк "Финансы и кредит" 17 сентября 2015-го, а с 18 декабря того же года началась процедура ликвидации финучреждения, которая продолжалась до 1 мая 2016 года.
В 2016 году Генпрокуратура сообщала, что должностные лица банка с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании, незаконно вывели активы банка.
"Финансы и кредит" был основан в 1990 году, входил в десятку крупнейших банков Украины.
Жеваго избирался народным депутатом III–VIII созывов. На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году в мажоритарном округе №150 в Полтавской области он проиграл кандидату от "Слуги народа" Алексею Мовчану.
