ГБР объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит"

5 августа сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит", сообщила в Facebook первый замдиректора бюро Ольга Варченко. 

"Имеем очередной успешный кейс. Сразу скажу: производство резонансное. Сегодня объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит". Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 млрд грн банка", – написала она. 

Варченко отметила, что сейчас ГБР проверяет одного из депутатов Верховной Рады на причастность к этой схеме. Имя нардепа она не назвала. 

По данным следствия, в период с 2007-го по 2014 год офшорная компания открыла кредитные линии в нескольких иностранных банках. 

Затем между банком "Финансы и кредит" и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более $113 млн, в которых украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

"А дальше – классика жанра. 2015 год: за невыполнение обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка "Финансы и кредит" именно те $113 млн", – добавила Варченко.

Он отметила, что  иностранные банки списали залог сразу после того, как "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным банком. 

"Размещение средств банка "Финансы и кредит" на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка. Хотя имел место факт искусственного поддержания его ликвидности. Указанные действия повлияли на платежеспособность банка", – подчеркнула Варченко.

По ее словам, материалы, собранные следствием, дают основание считать, что экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растрате денег банка.

Варченко отметила, что в июле одному из экс-заместителей председателя правления финучреждения избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой выйти под залог в 232 млн грн. 

"Бывшему заместителю председателя правления инкриминируют уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 и ч. 5 ст.191 УК Украины. Руководитель управления будет отвечать перед законом по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Сейчас в процессе – вопрос избрания меры пресечения и для него. Ранее о подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск", – подытожила она. 

Временная администрация была введена в банк "Финансы и кредит" 17 сентября 2015-го, а с 18 декабря того же года началась процедура ликвидации финучреждения, которая продолжалась до 1 мая 2016 года.

В 2016 году Генпрокуратура сообщала, что должностные лица банка с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании, незаконно вывели активы банка.

"Финансы и кредит" основан в 1990 году, входил в десятку крупнейших банков Украины. По информации агентства "Интерфакс-Украина", его основным бенефициаром был украинский бизнесмен, народный депутат Константин Жеваго.