Жеваго оголосили нову підозру у виведенні коштів банку "Фінанси та кредит" – ДБР

Підозри також дістали колишній голова правління банку і два його заступники.

"Встановлено, що Жеваго у травні 2007 року – жовтні 2010 року сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління АТ "Банк "Фінанси та кредит" та інші наближені до нього особи. Підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит [...] в порушення правил кредитування. Ці гроші надалі були виведені на інші офшорні компанії олігарха", – ідеться в повідомленні.

За даними ДБР, "заради приховування незаконного походження грошей учасники схеми у 2010–2015 роках уклали кредитний договір і понад 100 додаткових угод до нього між підконтрольною компанією і банком". Ці додаткові угоди "систематично й безпідставно дозволяли збільшувати кредитний ліміт, який було видано банком на підконтрольну олігарху компанію без будь-якої ліквідної застави".

"Таким чином учасники групи вивели з банку 519 млн грн, які надалі були легалізовані учасниками схеми. Загальні збитки АТ "Банк "Фінанси та кредит" унаслідок кредитування компанії Жеваго склали 1,4 млрд грн", – заявили в бюро.

Отже, Жеваго підозрюють у створенні й керівництві злочинною організацією, привласненні й розтраті майна, легалізації майна, одержаного у злочинний спосіб в особливо великому розмірі у складі злочинної організації (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Інших трьох фігурантів справи підозрюють в участі у злочинній організації, привласненні й розтраті майна в особливо великому розмірі у складі злочинної організації (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України).