-1 Киев
Подозрения также получили бывший председатель правления банка и два его заместителя.
"Установлено, что Жеваго в мае 2007-го – октябре 2010-го сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО "Банк "Финансы и кредит" и другие приближенные к нему лица. Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит [...] в нарушение правил кредитования. Эти деньги в дальнейшем были выведены на другие офшорные компании олигарха", – говорится в сообщении.
По данным ГБР, "ради сокрытия незаконного происхождения денег участники схемы в 2010-2015 годах заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком". Эти дополнительные соглашения "систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, выданный банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога".
"Таким образом участники группы вывели из банка 519 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы. Общий убыток АО "Банк "Финансы и кредит" вследствие кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд грн", – заявили в бюро.
Следовательно, Жеваго подозревается в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).
Остальных трех фигурантов дела подозревают в участии в преступных организациях, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
